Ancheta #PanamaPapers: Cei mai bogaţi oameni ai lumii, între care şi români, într-o reţea globală de corupţie (VIDEO)

O nouă "dezvăluire bombă" de tipul WikiLeaks a zguduit lumea, începând de duminică seară. Scugeri masive de informaţii, aproximativ 11 milioane de documente, ce aparţin firmei Mossack Fonseca, a patra firmă la nivel mondial de avocatură offshore, expun secretele financiare ale unor lideri mondiali. Documentele dezvăluie cum unii dintre cei mai bogaţi oameni de pe planetă, printre care şi români, se folosesc de diverse scheme pentru a-şi ascunde averile.

Mossak Fonseca este a patra firmă la nivel mondial de avocatură offshore şi are sediul în Panama, de unde şi numele acestui dosar de presă: #PanamaPapers - Documentele panameze.

Documentele #PanamaPapers au fost obţinute de către Süddeutsche Zeitung de la o sursă anonimă. Publicaţia germană a oferit datele organizaţiei International Consortium for Investigative Journalism (ICIJ) care a cooperat cu jurnalişti din peste 100 de organizaţii media din întreaga lume pentru acest subiect, şi care i-a cooptat în acest proiect inclusiv pe jurnaliştii de la RISE Project.

 "Documentele care fac obiectul acestor dezvăluiri – şi care au fost analizate de peste 370 de jurnalişti din 78 de ţări – aparţin Mossack Fonseca, o puternică firmă de avocatură şi de servicii juridice, cu sediul central în Panama şi cu filiale în peste 35 de ţări. Casa de avocatură este unul dintre cei mai mari creatori de companii paravan şi structuri offshore care ascund adevăraţii beneficiarii şi bunurile lor. Astfel de companii sunt principalele instrumente folosite pentru spălare de bani, evaziune fiscală, mită şi multe alte inginerii financiare. Baza de date #PanamaPapers conţine informaţii despre mai mult de 200 de mii de entităţii offshore, conectate la persoane de pe tot mapamondul. Informaţiile sunt un amalgam de emailuri, copii după paşapoarte, facturi care atestă plata telefonului sau a altor utilităţi, formulare bancare şi, desigur, mii de acte de înregistrare ale unor firme offshore", arată site-ul riseproject.ro.

Potrivit sursei citate, documentele oferă detalii privind afacerile secrete a 128 politicieni şi demnitari din întreaga lume. Peste 11 milioane de documente arată cum o industrie globală, formată din case de avocatură şi mari bănci, vinde secrete fiscale politicienilor, evazioniştilor şi traficanţilor de droguri, precum şi miliardarilor sau celebrităţilor.

Potrivit riseproject.ro, jurnaliştii ICIJ au descoperit inclusiv modul în care partenerii de afaceri ai preşedintelui rus Vladimir Putin au ascuns miliarde de dolari în bănci şi companii fantomă. Este vorba despre zeci de tranzacţii însumând cel puţin de 2 miliarde dolari, care au fost descoperite în arhiva Mossack Fonseca şi care implică persoane sau companii apropiate lui Putin. În Islanda, documentele dezvăluie cum primul ministru Sigmundur David Gunnlaugsson şi soţia sa au deţinut în secret o companie offshore care a investit milioane de dolari în obligaţiuni, în timp ce ţara lor se confrunta cu criza financiară.

În aceste documente apare inclusiv numele celui mai bun fotbalist din lume, Lionel Messi, fostul preşedinte al UEFA Mchel Platini.

Sistemul offshore se bazează pe o industrie ce înglobează bancheri, avocaţi, contabili şi alţi intermediari care lucrează împreună pentru a proteja secretele clienţilor lor. Aceşti experţi utilizează companii anonime, trusturi şi alte entităţi paravan pentru a crea structuri complexe care pot fi utilizate pentru a ascunde originile banilor negri. Lideri ai lumii care, aparent, au adoptat politici anticorupţie apar de asemenea în PanamaPapers. Fişierele dezvăluie companii offshore legate de familia liderului suprem din China, Xi Jinping, care a promis să lupte împotriva "armatelor corupţiei", arată Rise Project.

În ce priveşte România, sursa citată scrie că birourile casei de avocatură Mossack Fonseca, o adevărată fabrică de firme, au depozitat în ultimele două decenii secretele unor mari afaceri din România.

Vasile Frank Timiş, Cristian Borcea, Sorin Ovidiu Vîntu, Said Baklini sunt printre românii care figurează în baza de date a International Consortium of Investigative Journalism.

"Avocaţii şi colaboratorii firmei panameze au furnizat zilnic servicii de consultanţă, înfiinţând pe bandă rulantă companii offshore în Seychelles, Insulele Virgine Britanice, Bahamas, Niue şi în alte jurisdicţii netransparente şi cu fiscalitate blândă. Ani la rând, casa de avocatură a camuflat interesele unor oligarhi şi afacerişti influenţi care au acaparat companii strategice din industria românească şi au exportat apoi profiturile în paradisuri fiscale", arată sursa citată.

"Baza de date a firmei Mossack Fonseca arată, printre altele, cine a fost miliardarul necunoscut din structura de proprietate a rafinăriei Rafo Oneşti şi ce legături a avut el cu zăcămintele aurifere de la Roşia Montană. Vasile Frank Timiş, iniţiatorul afacerii Roşia Montană, a apelat şi el la aceiaşi avocaţi din Panama City pentru a începe afacerile din România la mijlocul anilor ‘90. Tot în documentele panameze regăsim şi filiera offshore prin care este controlată o altă mină importantă de aur din Munţii Apuseni dar şi alte firme active în extracţia petrolului şi gazelor naturale", mai arată Rise Project.

Vasile Frank Timiş a folosit firma Castle Europa Limited înfiinţată în Bahamas de avocaţii Mossack Fonseca în afacerile demarate în România în 1997.

În sediul firmei de avocatură au fost păstrate secretele celor care au căpuşat un alt combinat petrochimic din România. Documentele îi mai listează pe oamenii-cheie din privatizarea Alro, afacere anchetată de procurori pentru corupţie, şi arată cum s-au reprofilat apoi în alte afaceri cu minerale şi gaze naturale. Alţi afacerişti de top din România, pe care RISE Project îi va prezenta în zilele următoare, au fost clienţii casei de avocatură din Panama.