Un milionar din Brașov, Călin Donca, a fost arestat pentru 30 de zile într-un dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, evaziune fiscală, înșelăciune și manipularea pieței de capital. În același dosar au fost arestate alte două persoane.
Sfaturi de milionar
Călin Donca, arată brasov.net, este acuzat că ar fi făcut un prejudiciu de 4 milioane de lei bugetului de stat prin evaziune și că, totodată, ar fi înșelat cu 700.000 de dolari cumpărători ai unei criptomonede create de el.
„A fost dispusă arestarea preventivă pentru 30 de zile, pentru cei trei inculpaţi, respectiv Călin Donca, Ileana Buzatu şi Iulia Elena Dobre. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la pronunţare. Toţi au contestat măsura dispusă”, a transmis Tribunalul Braşov, conform Agerpres. Contestațiile vor fi judecate de Curtea de Apel Brașov.
Milionarul este vedetă pe platformele de socializare, în special pe Tik Tok, unde a adunat peste 500.000 de urmăritori și unde postează tot soiul de clipuri cu sfaturi financiare și cu mesaje motivaționale despre cum să devii bogat. „Dacă faci o școală să ajungi milionar, o faci degeaba. Școala este să-ți dea o bază, o pornire, trebuie să o faci pentru că nu este grea”, spunea Călin Donca într-un clip publicat în aceeași zi în care a fost reținut.
Neagă acuzațiile
Hotnews.ro scrie că, miercuri, la intrarea în sala de judecată, Călin Donca le-a spus jurnaliștilor că nu a „țepuit” pe nimeni. Întrebat de jurnaliști câte persoane a înșelat, Donca a răspuns: „Niciuna”.
Potrivit observatornews.ro, la rândul său, Bogdan Cimbru, avocatul lui Călin Donca, a susținut că nu există nicio plângere de înșelăciune împotriva clientului său. „Nu există nicio plângere penală la dosar, nicio declaraţie prin care să fie reclamată vreo faptă de înşelăciune. Din punctul nostru de vedere se urmăreşte tocmai provocarea unei avalanşe de plângeri penale, astfel încât companiile să fie decapitalizate, investitorii să intre în panică”, a afirmat Cimbru.
Prejudiciu masiv
Călin Donca, soția sa, Oriana, și alți doi suspecți au fost reținuți marți de procurorii DIICOT Braşov pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave și operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, notează Hotnews.ro.
Conform procurorilor, în anul 2021, cei patru au constituit în Braşov un grup infracţional organizat în scopul obţinerii unor venituri financiare consistente prin infracţiuni de evaziune fiscală. Ei ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale unor firme pe care le deţineau sau controlau documente care atestă operaţiuni fictive cu consecinţa micşorării bazei de calcul a impozitului pe profit şi măririi cuantumului taxei pe valoare adăugată deductibilă, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. Prejudiciul a fost estimat la 4.346.286 de lei.
Potrivit DIICOT, tot prin utilizarea unor documente false, liderul rețelei şi-a însuşit din patrimoniul unei firme suma de 8.337.746 de lei, pe care a folosit-o în interesul său şi al celorlalţi membri ai grupării infracţionale. Cea mai mare parte a sumei a transferat-o în conturile unei firme înregistrate în Dubai (Emiratele Arabe Unite) și aparţinând membrilor grupului sau controlată de aceştia. Cu restul banilor, a achiziţionat bunuri de lux în valoare de 340.000 de dolari.
Cu monedă virtuală proprie
„Membrii grupului infracţional au iniţiat un proiect în domeniul monedelor virtuale, creând propria monedă virtuală şi au efectuat operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, prin diseminarea în spaţiul public a unor informaţii nereale potrivit cărora investiţia în această monedă virtuală poate genera câştiguri de 100 de ori mai mari, inducând în eroare un număr nedeterminat de persoane de la care au obţinut aproximativ 700.000 de dolari”, mai arată DIICOT.
Procurorii DIICOT Braşov au făcut luni 17 percheziții în acest dosar, în judeţele Braşov, Dolj şi Buzău, fiind ridicate și trei mașini de lux.
Călin Donca a creat societatea Donca Energy Brașov, cu obiect de activitate producția de energie electrică, informează brasov.net. Aceeași publicație notează că Donca și membrii grupării au creat un tip de criptomonedă pe care au denumit-o Solix, iar ca să îi convingă pe oameni să investească, el posta diverse clipuri pe rețelele de socializare, în care vorbea despre succesul în afaceri printr-o astfel de investiție.