În conformitate cu dispozițiile art. 111, 117 și următoarele din Legea 31/1990 republicată, dl. Darabont Sandor, administratorul unic al AGROMEC BIHARIA SA, societate pe acțiuni înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/736/1991, având cod fiscal R113158, cu sediul social in Biharia, str. Szent Peter (Gării), nr. 25/A, județul Bihor,
CONVOACĂ
Adunarea generală ordinară a acţionarilor societăţii şi invităm toţi acţionarii să participe pentru data de 20 mai 2022, orele 08:30, la sediul social al AGROMEC BIHARIA SA, din Biharia, str. Szent Peter (Gării) nr. 25/A, iar dacă nu se va realiza cvorumul necesar, a doua convocare a adunării generale ordinare va avea loc la data de 23 mai 2022, orele 8:30, în aceeaşi locaţie, pentru votarea următoarelor puncte de pe
ORDINEA DE ZI:
- discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare pentru anul 2021, pe baza raportului administratorului, a raportului cenzorilor și stabilirea dividendelor;
- aprobarea descărcării de gestiune a administratorului pentru anul 2021;
- stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe anul 2022;
ȘI
Adunarea generală extraordinară a acţionarilor societăţii şi invităm toţi acţionarii să participe, pentru data de 20 mai 2022, orele 09:00, la sediul social al AGROMEC BIHARIA SA, din Biharia, str. Szent Peter ( Gării ) nr. 25/A, iar dacă nu se va realiza cvorumul necesar a doua convocare a adunării generale extraordinare va avea loc la data de 23 mai 2022, orele 9:00, în aceeaşi locaţie, cu următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea regulamentului de valorificarea a activului societăţii AGROMEC Biharia - secția CIUHOI constând în ”Cladire de birouri, Atelier si teren intravilan situate in loc. Ciuhoi, com. Saniob, jud.Bihor”, înscris în C.F. nr. 53217 Saniob și aprobarea vânzării bunului, în condițiile regulamentului; împuternicirea administratorului societății să realizeze vânzarea (semnarea contractului de vânzare – cumpărare, reprezentarea societății în fața notarului public, etc.) în cazul în care există oferte de cumpărare, conform cu procedura prevăzută în regulamentul de valorificare;
2. Aprobarea vânzării activului societății din Biharia respectiv ”Locuință de serviciu si teren intravilan situat in loc. Biharia, jud. Bihor” înscris în CF nr. 57972 Biharia în situația în care se depune o ofertă de achiziționare a acestui activ la un procent de minimum 70% din valoarea de evaluare stabilită conform raportului de evaluare nr. 65B din 14.04.2021, întocmit de expertul evaluator Badea Radu; mandatarea administratorului societății să realizeze realizeze vânzarea (semnarea contractului de vânzare – cumpărare, reprezentarea societății în fața notarului public, etc.) la valoarea de minimum 70% din prețul de evaluare a bunului în cazul înregistrării ofertei de cumpărare pentru acest active.
Toţi acţionarii care au această calitate la data de referință stabilită ca fiind 10.05.2022 sunt invitaţi să participe la AGOA și la AGEA şi la luarea hotărârilor, în condiţiile L 31/1990 rerepublicată.
(anunț publicitar)