O anchetă a polițiștilor britanici a scos la iveală o fraudă de proporții comisă de cetățeni români, care au compromis conturile fiscale ale unor cetățeni din Marea Britanie și au cerut în locul lor diverse deduceri sau beneficii sociale, scrie site-ul stirileprotv.ro.
În total, spun anchetatorii, au fraudat statul cu peste un milion de lire sterline, după ce au intrat fraudulos în peste 1.000 de conturi de pe platforma oficială „Government Gateway”. Banii erau transferați în mai multe locuri, iar apoi retrași de la bancomate.
După ce obțineau numerele de asigurare socială ale victimelor, românii cereau în numele lor deduceri de taxe, rambursări sau alocații pentru copii. În unele situații, au înregistrat și firme fictive prin care cereau deduceri de taxe pentru angajați fictivi.
Activitatea frauduloasă era coordonată din comuna Afumați, județul Ilfov.
„Au pus la cale un mecanism infracțional, bazat pe accesarea ilegală a platformelor guvernamentale puse la dispoziție de Guvernul britanic. În urma acestor accesări, obțineau în mod fraudulos rambursarea unor sume de bani reprezentând taxe și impozite datorate de guvernul britanic cetățenilor săi și, de asemenea, obțineau în mod fraudulos rambursarea unor sume privind plata indemnizației de creștere a copilului”, a explicat comisar-șef Cristian Bîra, de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice din Ilfov.
Polițiștii români au făcut mai multe percheziții în acest dosar, în Afumați, dar și în București, Călărași și Giurgiu. Cei 16 membri ai grupării identificați, unii suspecți, alții complici, sunt acuzați de fraudă informatică, acces ilegal la un sistem informatic și spălare de bani.