Apar noutăți în recenta anchetă DIICOT ce-l vizează pe fostul candidat la Președinția României Călin Georgescu. O legitimație prezentată drept document diplomatic al Ordinului de Malta, pe care Călin Georgescu apare cu titulatura de „senator”, ar fi fost găsită luni de anchetatori în timpul perchezițiilor din dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Ambasadorul Ordinului Suveran de Malta în România spune însă că instituția nu emite astfel de documente și că fostul candidat la Președinție nu este membru al Ordinului. Între timp, DIICOT a dezvăluit noi detalii despre înșelăciune: 100.000 de euro din banii victimei urmau să fie folosiți pentru campania electorală a liderului grupului.
Informația privind legitimația a fost publicată luni de G4Media, care citează surse apropiate anchetei. DIICOT nu a anunțat oficial, până acum, descoperirea documentului.
„Senator Georgescu Călin”
Potrivit sursei citate, documentul găsit la percheziții (în imaginea principală) este prezentat drept o legitimație diplomatică și poartă denumirea „Order of Malta / Sovereign Order Hospitalliers of Saint John of Jerusalem O.S.J.”.
Pe legitimație, titularul este indicat drept „SENATOR GEORGESCU CALIN”, iar funcția menționată este „PRIOR OF UNITED STATES OF AMERICA”. Documentul este datat mai 2025 și folosește însemne și elemente grafice asociate Ordinului de Malta.
Foto: G4Media.ro
Contactat de G4Media, ambasadorul Ordinului Suveran de Malta în România, Roberto Musneci, a negat că documentul ar fi fost emis de instituție.
„Eu vă confirm că Ordinul de Malta nu emite astfel de documente. Persoana în cauză nu este membră a Ordinului de Malta”, a declarat diplomatul.
Acesta a explicat că există organizații care folosesc fără drept denumiri și simboluri asemănătoare celor ale Ordinului de Malta, fenomen asupra căruia instituția a avertizat și în trecut.
Tot pe surse, G4Media relatează că la percheziții ar fi fost găsite și aparate de bruiaj, dispozitive utilizate pentru blocarea sau perturbarea unor comunicații. Informația nu a fost inclusă, deocamdată, în comunicarea oficială a DIICOT.
Între timp, în fața sediului DIICOT București s-au strâns luni zeci de susținători ai lui Călin Georgescu. De asemenea, au fost mobilizate și echipaje de jandarmi.
Foto: Digi24.ro
100.000 de euro pentru campanie
În paralel, DIICOT a făcut luni noi precizări oficiale despre dosarul în care este cercetat Călin Georgescu, după ce, după cum BIHOREANUL a relatat în cursul dimineții, fostul candidat la Președinția României a fost ridicat din trafic, în timp ce mergea spre un antrenament de înot (foto jos), și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au avut loc percheziții.
Foto: G4Media.ro
Într-o declarație de presă, purtătoarea de cuvânt a DIICOT, Mihaela Melconian, a arătat că investigația nu privește un singur episod.
„Investigația are un caracter complex, iar pe parcursul urmăririi penale au fost reunite mai multe cauze care vizau același tip de mecanism și prezentau legături între persoanele și operațiunile cercetate”, a declarat reprezentanta DIICOT.
Potrivit procurorilor, din septembrie 2021, trei persoane - doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani - ar fi acționat coordonat în România și Marea Britanie.
„Rolurile celor trei au fost distincte, dar complementare. Liderul grupului (considerat a fi Călin Georgescu - n.r.) a inițiat demersurile și a facilitat legătura cu persoana prezentată ca având relațiile și posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării, în timp ce cel de-al treilea membru era indicat ca reprezentant al entității financiare și ca persoana care putea sprijini sau confirma procedura de creditare”, a explicat Melconian.
Unei persoane vătămate i-ar fi fost promisă o finanțare de 6 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții. Pentru a-i câștiga încrederea, susțin procurorii, ar fi fost creată aparența unei operațiuni bancare reale.
„I-au fost prezentate documente și proceduri de creditare, i-au fost indicate conturi pentru efectuarea plăților și i-au fost comunicate pretinse aprobări ale finanțării”, a spus purtătoarea de cuvânt.
Au urmat mai multe întâlniri în România și în Marea Britanie, unde ar fi fost încheiat inclusiv contractul de creditare.
Comore, Dominica și Elveția
Ancheta a scos la iveală un circuit financiar diferit de cel prezentat victimei.
„Verificările au arătat, însă, că una dintre entitățile prezentate ca instituție bancară din Marea Britanie figura cu sediul în Uniunea Comorelor, iar banii au fost transferați în contul unei alte entități cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția”, a precizat Mihaela Melconian.
Un alt element dezvăluit luni de DIICOT privește destinația care i-ar fi fost prezentată victimei pentru banii depuși drept garanție.
„Un milion de euro urmau să fie investiți într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli”, a declarat reprezentanta DIICOT.
De la 6 la 15 milioane de euro
După ce finanțarea de 6 milioane de euro nu s-ar fi concretizat, mecanismul ar fi continuat cu promisiunea unei sume și mai mari.
„Ulterior, persoanei vătămate i-a fost prezentată posibilitatea majorării finanțării de la 6 la 15 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare. În aceste împrejurări, aceasta a fost determinată să transfere o nouă sumă de 100.000 de euro”, a arătat purtătoarea de cuvânt.
Nici această finanțare nu s-ar fi concretizat.
„Sumele achitate cu titlul de garanție nu au fost restituite. Prejudiciul total cauzat persoanei vătămate depășește 1,1 milioane de euro”, a precizat Mihaela Melconian.
Luni, procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale au pus în aplicare cinci mandate de percheziție în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Cele trei persoane vizate sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, iar audierile se desfășoară la sediul DIICOT - Structura Centrală.
UPDATE: Călin Georgescu, dus la audieri
Perchezițiile au fost finalizate după mai bine de 9 ore.
În jurul orei 15, Călin Georgescu a fost ridicat de procurorii DIICOT și dus la audieri, însoțit de polițiști și jandarmi, inclusiv „mascați”.
Potrivit Digi24.ro el nu a dorit să facă declarații jurnaliștilor care se aflau în fața vilei sale din Mogoșoaia.
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea