36 de percheziţii s-au desfăşurat, miercuri, în Bihor şi în judeţele Arad, Sibiu, Bihor, Bistriţa Năsăud, Maramureş, Prahova şi Alba, în cadrul unei ample acţiuni a DIICOT ce vizează destructurarea unei reţele specializate în comerţul cu produse petroliere şi care s-a sustras de la plata accizelor şi a TVA-ului "aducând astfel grave prejudicii asupra bugetului consolidat al statului şi asupra mediului concurenţial pe piaţa produselor petroliere".
Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, în total prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la 61.963.182 lei.
Gruparea a fost înfiinţată în 2010, de cinci cetăţeni români, un cetăţean italian şi un cetăţean austriac, iar cu timpul, la ea au aderat şi alte persoane, "specializate în obţinerea unor importante beneficii financiare în urma săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani".
"Mecanismul evazionist presupunea achiziţia de produse energetice, în special motorină, în regim suspensiv (de antrepozit fiscal) fără plata accizelor, de către o societate comercială autorizată să funcţioneze ca antrepozit fiscal de producţie sub pretextul utilizării acesteia la producerea unui produs petrolier inferior, denumit generic "combustibil pentru centrale". Ulterior, fie produsele petroliere astfel achiziţionate erau amestecate în cadrul antrepozitului, rezultând produsul finit denumit combustibil pentru centrale, care era vândut către societăţi controlate în mod direct de membrii grupării, astfel încât producătorul se descărca de stocul de produse finite; fie se menţiona în evidenţele contabile realizarea unui proces fictiv de producţie, prin achiziţia fictivă de alte materii prime care intrau în compoziţia "combustibilului pentru centrale" (biodiesel, distilat de vid, etc.) de la mai multe societăţi "fantomă", întocmindu-se în acest sens înscrisuri (rapoarte de producţie, rapoarte de încercare, facturi fiscale, scrisori de transport - CMR, etc.) care atestau un proces industrial ce nu avea loc în realitate, în care motorina era amestecată cu aceste materii prime, obţinându-se produse petroliere inferioare slab accizate", arată comunicatul.
Fie că era vorba de motorină, fie de un amestec de produse petrioliere care conţinea motorină, produsele erau livrate direct către beneficiari, în baza unor documente fictive care atestau ca furnizori societăţi comerciale cu un comportament fiscal inadecvat - "fantomă", astfel încât cumpărătorii să aibă o justificare scriptică a stocului.
"Ulterior, motorina era distribuită către staţii de carburant, iar sumele obţinute erau transferate în conturile bancare ale societăţilor fantomă care aveau aparent rolul de furnizori iniţiali ai circuitului, de unde, în majoritatea cazurilor erau retrase în numerar sau erau transferate de membrii grupării în interesul unor alte societăţi comerciale", arată DIICOT.
Comunicatul mai menţionează şi că prin crearea de circuite financiare fictive, realizate prin operaţiuni multiple de vânzare/cumpărare succesivă între societăţile controlate direct sau indirect, membrii grupării s-au sustras de la plata accizelor şi TVA datorate bugetului consolidat al statului.
28 de persoane au fost duse la audieri la DIICOT, Structura Centrală.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au beneficiat de sprijinul inspectorilor din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, iar suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Jandarmeriei Române.