Două percheziții au avut loc, joi, în Bihor, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave. Descinderile au avut loc la domiciliul și la sediul firmei unui bărbat de 32 de ani din Hidișelu de Sus și au fost făcute de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.
În același dosar, polițiștii au pus în executare și 11 ordonanțe de predare a unor înscrisuri.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022–2025, pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, în relația comercială dintre firma orădeană controlată de bărbatul de 32 de ani și o societate din spațiul comunitar ar fi fost interpusă o societate cu comportament de tip „fantomă”, controlată de același bărbat din Hidișel, dar și de persoane apropiate acestuia.
„În numele societății „fantomă”, au fost declarate organelor fiscale achiziţii intracomunitare de bunuri de la un furizor intracomunitar, manipulând regimul taxării inverse în materia TVA, care a fost evidenţiată atât ca fiind deductibilă, cât şi ca fiind colectată, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 3.100.000 lei, ce reprezintă TVA”, se explică într-un comunicat transmis vineri de IPJ Bihor.
Totodată, anchetatorii susțin că, între 1 august 2022 și 29 ianuarie 2025, din conturile societății orădene ar fi fost transferate în mod repetat sume considerabile de bani către conturile administratorului și ale altor trei persoane din anturajul acestuia. În total, sumele debitate ar depăși 24 de milioane de lei.
Astfel, prejudiciul estimat în dosar este de aproximativ 3,1 milioane lei pentru evaziune fiscală și de circa 24 milioane lei în ceea ce privește delapidarea din patrimoniul societății.
„În urma perchezițiilor domiciliare și a punerii în executare a ordonanțelor de predare înscrisuri, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale au fost descoperite, ridicate și predate, în vederea continuării cercetărilor, diverse documente și înscrisuri reprezentând contracte de împrumut, facturi de achiziție, fișă furnizor parteneri, fișă partener client/furnizor, contracte comerciale, registre jurnal, jurnale de vânzare-cumpărare, avize, documente de încasare/plată, precum și un terminal mobil”, mai arată comunicatul.
Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și pentru stabilirea și recuperarea prejudiciului.
Acțiunea s-a desfășurat sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.
La descinderi au participat și luptători „mascați” ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor, precum și polițiști ai serviciilor de investigare a criminalității economice din Sectorul 3 București, Arad și Vâlcea.