Filiala elveţiană a băncii britanice HSBC a găzduit conturi secrete care depăşesc 100 de miliarde de dolari, până în 2007, care aparţin unor vedete, persoane publice, diplomaţi şi judecători, dar şi unor traficanţi de arme, intermediari ai dictatorilor din lumea a treia şi ai altor infractori, care au vrut astfel să scape de plata taxelor şi impozitelor pentru aceste sume.
Datele au fost făcute publice de o investigaţie a jurnaliştilor de la „Le Monde", campania fiind denumită „SwissLeaks".
Potrivit gândul.info, banca din Elveţia îi încuraja pe clienţi să îşi ascundă banii de autorităţile din ţările lor, pentru a scăpa de taxe sau de rigorile justiţiei. Între aceştia se numără şi 219 persoane şi firme din România sau cu legături cu ţara noastră au depus peste 1,3 miliarde de dolari la banca elveţiană, începând cu 1974 până în 2007.
Numele românilor în cauză nu au fost făcute publice deocamdată, însă cert este că printre aceştia se numără şi foşti sau actuali politicieni. Cel mai mare cont românesc de la banca elveţiană conţine 829 de milioane de dolari, menţionează gandul.info.
De altfel, România se află în partea de sus a clasamentului ţărilor care s-au folosit de banca elveţiană, ocupând locul 39 din 203 ţări. În total, au existat 549 de conturi bancare, asociate cu 219 clienţi (firme, offshore-uri sau persoane private) care au legături cu România. Dintre aceştia, 11 persoane (5% din total) au naţionalitate română.
Presa mai notează că mai mult de jumătate din conturile elveţiene care au legături cu România sunt conturi numerotate, adică nu apar cu titular, ci sunt identificate doar cu un număr. În jur de 10% din conturi au legătură cu nişte companii offshore care duc în România, iar peste 30% aparţin unor persoane fizice care au legătură cu România sau sunt români.
Pe lista celor care au ascuns bani în banca elveţiană se găsesc şi politicieni români, alături de politicieni din Marea Britanie, Rusia, Ucraina, Georgia, Kenya, India, Liechtenstein, Mexic, Liban, Tunisia, Congo, Zimbabwe, Rwanda, Paraguay, Djibouti, Senegal, Filipine şi Algeria.
Banca HSBC a oferit servicii financiare unor persoane care erau acuzate sau bănuite de trafic de armament, de diamante sau de corupţie. De asemenea, aveau conturi la banca elveţiană persoane din conducerea unor regimuri dictatoriale precum cele din Egipt (Hosni Mubarak), Tunisia (Ben Ali) sau Siria (Bashar al-Assad).
Banca elveţiană i-a asigurat pe aceşti clienţi că nu va dezvălui detalii despre conturile lor autorităţilor naţionale, chiar dacă existau dovezi că banii erau evazionaţi fiscal, ba chiar îşi consiliau clienţii cum să procedeze pentru a evita plata taxelor în ţările de reşedinţă. Practica de a permite conturi în numele unor entităţi offshore eluda legislaţia europeană, care din 2005 a interzis această practică, mai arata gandul.info.
Investigaţia numeşte 61 de persoane care au avut sau au conturi la banca elveţiană. Printre ei se numără actorul american Christian Slater, fotbalistul Diego Forlan (1,4 milioane dolari), fotomodelul Elle MacPherson (12,2 milioane dolari), pilotul de Formula 1 Fernando Alonso (42 milioane dolari), patriarhul Armeniei Karekin al II-lea (1,1 milioane dolari), actriţa Joan Collins, regele Iordaniei Abdullah al II-lea (41,8 milioane dolari), regele Marocului Mohammed al VI-lea (9,1 milioane dolari), jucătorul de tenis rus Marat Safin (4,87 milioane dolari), cântăreţul Phil Collins (peste 270.000 de dolari), prinţul Bahrain-ului Salman bin Hamad Al-Khalifa (2,2 milioane dolari), sultanul Omanului Qaboos Bin Said (44,6 milioane dolari), soţia sultanului din Malaezia sau pilotul de motociclism Valentino Rossi (23,9 Milioane dolari).