Un oradean si un barbat din Strehaia au "tunat" statul...

Poliţişti şi procurori specializaţi în combaterea criminalităţii organizate au efectuat, marţi dimineaţă, 22 de percheziţii domiciliare în Oradea, Strehaia (Mehedinţi), Iaşi, Zalău şi Şimleul Silvaniei (Sălaj), pentru destructurarea unei grupări suspectată că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 3 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit unui comunicat dat publicităţii de Poliţia Bihor, liderii grupului infracţional, un mehedinţean de 31 de ani şi un orădean de 22 de ani, sunt suspectaţi că în anii 2010-2011, împreună cu alţi cinci asociaţi, au iniţiat şi pus în funcţiune un circuit financiar şi comercial fictiv, în scopul preluării oneroase a unor debite şi cheltuieli financiare nerentabile aparţinând unor societăţi comerciale din Bihor, Sălaj şi Timiş, precum şi achiziţionării unor bunuri personale sau creditării unor firme din banii obţinuţi din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

Concret, în combinaţie au fost folosite trei firme din judeţul Bihor şi trei firme din Strehaia, pentru a emite facturi fictive firmelor finanţatoare şi pentru a restitui reprezentanţilor firmelor finanţatoare, în numerar şi fără documente justificative, diverse sume de bani, mai puţin comisioane de 5-12 % cu care aceştia au alimentat conturile bancare controlate de capii grupării.

Prin intermediul unei singure societăţi comerciale cu sediul în Bihor controlată de orădeanul P.C.V. au fost realizate transferuri bancare în valoare totală de peste 2,5 milioane de lei, de la 12 firme din judeţele Bihor, Sălaj şi Timiş, având ca rezultat producerea unei prejudiciu bugetului de stat de peste 190.000 de euro, reprezentând impozitul pe profit şi TVA.

De asemenea, cele trei firme din Strehaia controlate de mehedinţeanul S.V. au provocat bugetului de stat un prejudiciu de peste 1.500.000 de euro, reprezentând impozitul pe profit şi TVA.

Pentru probarea activităţii infracţionale, la sediul DIICOT Oradea au fost conduse pentru audieri 29 de persoane. Poliţiştii BCCO Oradea şi procurorii DIICOT continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a grupării, stabilirea cu exactitate şi recuperarea prejudiciului provocat de membrii grupului infracţional organizat, în cauză fiind luate măsuri asiguratorii asupra bunurilor acestora.

Nu stiti despre cine e vorba mai exact ?

Nu stiti despre cine e vorba mai exact ? cine sunt persoanele . nume,porecle ?

Postat 24 Octombrie 2012, 00:27 de Cornel

0 0 Raporteaza

ce va tot stresat atata !!!

imi povestea cineva ca are de platit la o firma fara activitate taxe cu majorari si penalizari 14.000 lei si ca cei de la finante l au trimis la un avocat/lichidator pentru insolventa ceva cunostinata a platit 2500 lei si gata a scapat de datorii, asa ca nu va mai stresati ca tot ei va scapa de datorii, mafia din structurile de stat :))))

Postat 23 Octombrie 2012, 15:48 de de ce platiti taxe?

e foarte suspect si pariu ca sunt din interior :))

ma lasati pe mine ca cetatean sa nu platesc taxele ?:)))) minciuni si cu banii disparuti !!! se fac ca au activitate :))) eu daca datorez 200 lei imi pune proprire pe salariu :))))) cum naiba pot altii sa fure milioane de euro ?!!! ajutati si impartita prada sau nu e adevarat !!

Postat 23 Octombrie 2012, 13:09 de ma lasa pe mine cine

daca umel mai mari de 15.000 de euro apar in banci ce faclupii Romaniei, se scarpina dupa oua sau ceafa ? ma lasati cu evaziune inchipuita , firmele celor de la Garda Finanaciara si finante cand le verificati, nu este nici un ziarist BUN sa faca cunoscut cate firme au rudele si prietenii celor de la finate, garda financiara, procurori, avocatii :))notari, medici si cate plati fac anual la bugetul de stata:zero lei si zero bani :))) oricum astea sunt acpcane anteelectorale :)) mergeti sa votatai ca isis fac activitate si ei fictiva, mare lucru sa iei niste saraci si sa i intreti sa faca evaziune chiar din cadrul celor care ii verifaca !!! e suspect si mai naspa au si furat banii :))) lasati sa i fure cum asa !!! Ma lasa pe mine, pe tine cineva din sistem sa fur milioane de euro !!!! minciuni si ambuscada :)))treziti va din somnul de morti !!!

Postat 23 Octombrie 2012, 13:06 de ma lasa pe mine cine

Un orădean şi un bărbat din Strehaia au "tunat" statul cu 3 milioane de euro (VIDEO)

4 Comentarii