Un orădean în vârstă de 39 de ani a fost reţinut pentru 24 ore şi este anchetat pentru evaziune fiscală în formă continuată și delapidare, după ce a fost prins de inspectorii ANAF că, într-un singur an, a cheltuit în interes personal peste 1,3 milioane lei din contul firmei de construcţii pe care o administra. Ca să nu plătească nici dările către stat, nu şi-a înregistrat în contabilitatea societăţii încasări de 2,9 milioane lei.
Orădeanul, despre care BIHOREANUL a aflat că se numeşte Cristian Dan Bogdan, este administrator şi asociat la mai multe societăţi comerciale din Oradea şi Bucureşti, toate în domeniul construcţiilor şi toate "pe butuci". El a ajuns acum în atenţia organelor de anchetă pentru "învârtelile" făcute la o firmă din Oradea, descoperite de inspectorii ANAF în urma unui control şi reclamate, apoi, poliţiştilor de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Bihor.
Concret, în perioada martie 2019 - februarie 2020, orădeanul nu şi-a înregistrat în actele contabile ale societății 43 de facturi fiscale emise pentru clienţii firmei. Suma este uriaşă, în valoare de 2.993.309 lei, încasări pentru care, deci, nici nu a plătit TVA și impozit pe profit datorate bugetului de stat, în valoare de 573.502 lei.
Dar asta nu e tot, căci orădeanul şi-a însuşit şi diverse sume de bani încasate în conturile societății de la parteneri. Banii erau transferaţi în conturile altor persoane, ridicaţi în numerar prin retrageri ATM și cheltuiţi în interes personal. Valoarea totală a banilor "tocaţi" în acest fel de Bogdan se ridică la 1.375.540 lei.
Orădeanul a fost reţinut, marţi, pentru 24 de ore, şi va fi prezentat unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, care îl va audia şi va decide dacă se impune luarea unor măsuri preventive.
Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Bihor, sub coordonarea Parchetului. Până în prezent, din prejudiciu nu s-a recuperat nimic, bărbatul neavând proprietăţi pe numele său.