Administratorul unei firme de transport din Oradea a ajuns în anchetă pentru evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, după ce a înregistrat în contabilitatea societăţii bonuri şi facturi false care atestă achiziții de carburant de 6,4 milioane lei și a scos din firmă peste 4,5 milioane lei pe baza documentelor false, bani cheltuiți în interes personal.
Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Poliţia Bihor, în perioada ianuarie 2023 – iunie 2024, orădeanul în vârstă de 45 de ani a reținut, dar nu a virat în termenul legal contribuțiile și impozitele angajaților, cele cu reținere la sursă – impozit pe venit, contribuții sociale și de sănătate, precum și impozit pe dividende, cauzând un prejudiciu bugetului general consolidat în valoare de 300.000 lei.
Totodată, între 2015 și februarie 2024, administratorul a introdus în contabilitatea firmei 11.430 de bonuri și facturi fiscale care atestau achiziții de carburant în valoare totală de aproximativ 6,4 milioane lei, care ar fi fost făcute la benzinăriile OMV și Gazprom.
În realitate, spun anchetatorii, combustibilul nu a fost cumpărat, documentele fiind având ca scop reducerea artificială a dărilor către stat, prejudiciul fiind estimat la circa 1,9 milioane lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. Totodată, folosindu-se de aceleaşi falsuri, administratorul a scos din firmă, în numerar, aproximativ 4,5 milioane lei, bani pe care i-a folosit în interes personal.
Potrivit anchetei, majoritatea bonurilor și facturilor false ar fi fost puse la dispoziția administratorului de doi orădeni, în vârstă de 33, respectiv 37 de ani, care le generau pe calculator. „Falsurile erau extrem de bine făcute, iar cei doi primeau un procent din valoarea înscrisurilor livrate”, au explicat BIHOREANULUI surse din anchetă.
Cercetările au arătat că, pentru a-şi ascunde "comisioanele", orădeanul de 33 ani a direcționat aproximativ 9.800 de euro și 596.000 lei către membri ai familiei, sub forma unor transferuri și „donații”. Sumele au fost folosite pentru achiziția unui autoturism și a unui imobil în Oradea, bunuri trecute scriptic pe numele mamei sale, în scopul disimulării provenienței fondurilor.
Cei trei au fost ridicaţi miercuri de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor, pentru audieri. La final, administratorul firmei de transport a fost plasat sub control judiciar pentru 60 zile.
Totodată, pentru recuperarea prejudiciului estimat la 7,35 milioane lei, procurorul de caz a dispus instituirea de măsuri asigurătorii asupra șapte imobile – o locuință cu teren, două apartamente, trei terenuri, o hală industrială – precum și asupra două autovehicule, bunuri evaluate la circa 5,3 milioane lei.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.