Omul de afaceri Cosmin Bonica, cunoscut pentru contractele cu bani publici și implicarea în mai multe dosare de evaziune fiscală, a fost trimis din nou în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Procurorii îl acuză că, prin firme-fantomă și facturi fictive, ar fi prejudiciat statul și propriile companii cu sume importante de bani.
Potrivit unei informări transmise de Parchet, Bonica a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală și delapidare alături de un vechi colaborator al său şi „tovarăş” de dosar penal, bucureşteanul Maricel Bartic.
Conform informării, în perioada aprilie – iunie 2022, Bonica, ca administrator al societății Remorini SRL, ar fi înregistrat în evidențele contabile facturi fictive privind achiziția unui utilaj de construcție și a unei hale metalice din Spania, în valoare totală de 4.348.000 lei. Documentele au fost emise de societatea Class Smart SRL, administrată de Bartic, şi despre care procurorii spun că avea comportament de tip „fantomă”.
Prin aceste operațiuni, Bonica ar fi prejudiciat bugetul statului cu 758.218 lei, din care 694.218 lei reprezintă TVA și 64.000 lei impozit pe profit. În plus, el ar fi transferat nejustificat către Class Smart SRL suma de 499.677 lei, bani retrași ulterior în interes personal.
Manevre cu socrul
Anchetatorii precizează că bunurile menționate în facturi au existat în realitate, fiind achiziționate direct de la furnizori din Spania, însă firma interpusă a fost folosită pentru a permite deducerea ilegală a TVA-ului și sustragerea de fonduri din patrimoniul firmei Remorini.
Procurorii mai arată că, între iunie și octombrie 2019, Bonica ar fi folosit aceeași metodă pentru a înregistra 13 facturi fictive privind achiziții de materiale de construcție de la o altă firmă cu comportament de tip fantomă, Loardal SRL. Prejudiciul produs statului în acest caz a fost estimat la 73.546 lei.
Într-un alt episod, petrecut la 4 august 2022, de astă dată în calitate de administrator al societății Termodan SRL, Bonica a pus la cale o afacere cu firma socrului său, Concret, firma socrului i-a cedat o creanţă de 1,4 milioane lei, în schimbul încasării sumei de 15.000 lei. Datoria era a unei primării din Timiş şi a fost încasată de Bonica, cu executor judecătoresc în contul personal de Revolut.
Ancheta a fost derulată cu sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bihor, iar dosarul a fost înaintat Tribunalului Bihor
Alt proces, aceleaşi tertipuri
Acesta este al treilea dosar penal în care Cosmin Bonica este trimis în judecată pentru fapte similare. Fost consilier local PDL în Sânmartin, apoi director al Societății de Gospodărire Comunală din comună – funcție din care a fost demis în 2009, pentru management defectuos – Bonica a trecut ulterior la PNL și s-a reprofilat în domeniul construcțiilor. În ultimul deceniu, firmele sale au devenit abonate la contracte publice în Bihor, dar și în alte județe, din care ar fi obținut milioane de lei, bani pe care procurorii susțin că i-ar fi „dublat” prin diverse manevre frauduloase.
În primul său proces penal a fost acuzat că, alături de Dan Fechete, un alt afacerist bihorean abonat la contracte publice, a creat un circuit de firme-fantomă în România şi străinătate şi a făcut deconturi fictive cu servicii şi bunuri în cazul unor lucrări executate la comanda Primăriilor Oradea, Lăzăreni, Avram Iancu şi Holod.. Paguba reproşată celor doi s-a cifrat la 6 milioane de lei, însă procesul, început în 2014, s-a încheiat abia anul acesta, când infracţiunile s-au prescris, iar cei doi au scăpat de răspunderea penală.
Tot în jur de 6 milioane lei este prejudiciul estimat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor în dosarul trimis în faţa instanţei în decembrie 2023, în care Bonica este judecat pentru evaziune fiscală și delapidare în formă continuată, alături de contabilul firmelor sale, Ionel Bondar şi bucureşteanul Maricel Bartic. Acuzele sunt aceleaşi, şi anume că Bonica şi-a înregistrat facturi fictive de la firme „fantomă” din mai multe judeţe pentru a-şi diminua taxele datorate statului şi pentru a umfla artificial devizele unor lucrări pe care le avea contractate de la administraţii locale din Bihor, Timiş şi Caraş Severin.