În respectivul dosar este vizată o grupare coordonată de persoane influente din mediul de afaceri din Capitală care ar fi luat ilegal credite de la două bănci pentru 35 de firme cu sprijinul a 7 directori ai băncilor. În total, în prezent sunt cercetate 59 de persoane, suspectate de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani.
Descinderi în trei judeţe
Joi, procurorii DIICOT - structura centrală au efectuat 48 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea, la finalul cărora 90 de persoane vor fi duse pentru audieri la sediul Direcţiei.
Procurorii susţin că membrii grupului infracţional ar fi fost sprijiniţi de 7 directori generali sau directori comerciali ai unităţilor bancare, acuzaţi că ar fi coordonat procedurile de selecţie a firmelor, ar fi dat avize pentru risc şi ar fi aprobat creditele deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale. Totodată, gruparea ar fi fost sprijinită şi de alţi 6 funcţionari de la unităţile bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.
Membrii grupării ar fi beneficiat şi de sprijinul unor evaluatori autorizaţi, prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile estimate la valori mai mari decât cele reale, în vederea ipotecării acestora cu ocazia încheierii contractelor de creditare, potrivit procurorilor DIICOT. În acelaşi dosar sunt cercetaţi şi patru notari publici care ar fi încheiat şi autentificat contractele de garanţie ipotecară.
"Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de către patru învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile, raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare - cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele fiind utilizate de către membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare", au precizat procurorii DIICOT.
Liviu Popa: "O mizerie!"
Potrivit presei centrale, referirile la Liviu Popa şi Vasile Blaga apar în timpul unor convorbiri telefonice între oamenii de afaceri Dumitru Creştin, Viorel Creştin şi Marius Locic. În timpul discuţiilor, unul dintre ei îşi arată îngrijorarea că ar putea avea probleme din cauza manevrelor frauduloase însă ceilalţi îl liniştesc, spunând că nu are de ce să-i fie frică, pentru că "în spatele lor" sunt Liviu Popa, fostul şef al Poliţiei, Bebe Ionescu, socrul Elenei Băsescu respectiv Vasile Blaga.
"Eu nu îi cunosc pe fraţii Creştin, iar pe Locic doar după nume, am citit în presă despre el", a declarat BIHOREANULUI chestorul Liviu Popa. Şeful Poliţiei Bihor susţine că nu a făcut vreodată intervenţii pentru ca anumite persoane să obţină credite bancare. "Eu n-am intervenit în viaţa mea, pentru nimeni, nici măcar pentru un credit de nevoi personale de 100 lei", a mai spus ofiţerul.
Liviu Popa pretinde că asocierea numelui său în acest caz este o manipulare cu substrat. "Este o mizerie fără margini, un joc murdar pe care nu îl înţeleg, deoarece nu am nicio implicare în acest caz".
Vasile Blaga: "Nu am nicio legătură"
Şi preşedintele PDL, bihoreanul Vasile Blaga, neagă faptul că ar avea legături cu gruparea, susţinând că nu a intervenit niciodată pentru vreo persoană pentru a o ajuta să ia vreun credit şi că nu îi cunoaşte pe fraţii Creştin.
"1. Nu am intervenit în viaţa mea pentru nimeni să ia vreun credit, 2 - n-am vorbit cu niciun director de bancă în acest sens, 3 - nu mi-a solicitat nimeni să intervin pentru el. N-am luat în viaţa mea niciun credit de la bancă. Habar nu am, nu ştiu mai mult decât dvs, nu am intervenit niciodată. Nu are nimeni cu ce să ma discrediteze. Eu cu aceşti Creştini (n.r. fraţii Creştin) n-am vorbit in viaţa mea", a declarat Blaga.