Radu Olteanu, dezvoltatorul Cartierului Soarelui, are un nou dosar penal. Condamnat definitiv la 3 ani de închisoare pentru spălare de bani în beneficiul unei reţele arăbeşti de tip mafiot şi la alţi 6 ani şi 10 luni pentru un „tun” de 3 milioane euro în dauna CEC Bank, afaceristul e anchetat acum pentru evaziune fiscală.
Acuza a fost formulată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor, care susţin că, în luna iunie 2008, individul ar fi înregistrat în evidențele contabile ale firmei sale operațiuni de achiziții fictive de materiale de construcţii ori prestări servicii de la o societatea cu comportament de tip „fantomă”.
„Scopul era de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat. Prejudiciul total provocat astfel bugetului consolidat al statului este de 82.357 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit”, se precizează într-un comunicat transmis, miercuri, de Biroul de presă al Poliţiei Bihor.
Pentru recuperarea prejudiciului, poliţiştii au aplicat sechestru asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea lui Olteanu, dosarul fiind înaintat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată a afaceristului.
Radu Olteanu a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare pentru spălare de bani în beneficiul unei reţele arăbeşti de tip mafiot, conduse în România de sirianul Omar Chama, un asociat al celebrului Omar Hayssam, filieră care ar fi reușit tranferarea ilegală din România a 65 milioane dolari.
Săptămâna trecută, omul de afaceri a fost condamnat de Tribunalul Bihor la 6 ani şi 10 luni de închisoare, într-un dosar al DNA Oradea în care era acuzat de înşelăciune în formă continuată, uz de fals şi spălare a banilor în formă continuată pentru că ar fi înşelat CEC Bank.
Olteanu a împrumutat de la bancă 3 milioane euro, girând cu un contract de vânzare-cumpărare fals cu Primăria Oradea, actul atestând că municipalitatea ar urma să achiziţioneze minim o sută de apartamente din complexul de locuinţe aflat în construcţie.
Ulterior, afaceristul nu a mai returnat creditul.
Citiți detalii despre cum a încercat afaceristul Radu Olteanu să-și scoată un credit de 5 milioane euro pe spinarea Primăriei Oradea în articolul: "O ţeapă cât cartierul"