Doi ofițeri bihoreni, la întâlnirea internațională a polițiștilor pe tema tehnicilor de investigație a fraudelor și spălării banilor

O delegaţie formată din doi poliţişti bihoreni din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) a reprezentat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor la atelierul Joint Value, pe linia investigaţiei financiare, desfăşurat la Amsterdam - Olanda, în perioada 18 – 21 ianuarie.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Bihor, subcomisarul Alina Dinu, întâlnirea la care au participat poliţişti din 23 de ţări ale Uniunii Europene a vizat, în principal, moduri de cooperare între instituţiile specializate în combaterea criminalităţii financiare transfrontaliere, cu urmărirea prejudiciilor rezultate.

Concret, poliţiştii au căutat soluţii şi tehnici noi de investigare a infracţiunilor economico-financiare, pentru recuperarea prejudiciilor, luând în discuţie şi infracţiunile electronice, modurile de operare ale infractorilor din mediul online dar şi noile metode de plată prin intermediul monedelor virtuale.

Totodată, au fost explicate categoriile de instituţii obligate să raporteze tranzacţiile financiare realizate prin intermediul lor, precum şi vulnerabilităţile identificate în acest domeniu, tehnicile şi metodele utilizate de către Centrul Împotriva Spălării Banilor – FIU - Olanda şi principiile de prevenire şi combatere a spălării banilor.

"Delegaţii români, şeful SICE, comisarul Florin Sîrca (foto) şi comisarul Florin Blaga, ofiţer în cadrul aceluiaşi serviciu, au avut prezentări însoţite de exemple, pe fiecare temă propusă de organizatori şi au fost invitaţi să participe şi la următoarele ateliere care se vor desfăşura în perioada 1 - 2 iunie, la Haga", a explicat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Poliţiei.

Evenimentul din Amsterdam a fost organizat de către Serviciul Naţional de Investigaţii Criminale al Administraţiei de Taxe şi Vămi Olandeze – FIOD, şi este primul dintre cele trei ateliere ale Proiectului European SRE – Security Research Event 2016 gândit pentru întărirea cooperării internaţionale în domeniul investigaţiei financiare şi la identificarea mecanismelor de spălare a banilor la nivelul Uniunii Europene.