O firmă de construcții a pus la punct o adevărată suveică financiară, folosind 29 de societăți comerciale ca să ascundă veniturile. Mecanismul a funcționat timp de șapte ani, între 2017 și 2023, iar prejudiciul calculat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea se apropie de 10 milioane de lei. În dosarul deschis pentru 446 de acte de evaziune fiscală sunt cercetate 3 persoane și 9 firme.
Potrivit unui comunicat transmis marţi de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, în dosar sunt cercetate 3 persoane fizice şi 9 firme, suspectate de comiterea a 446 de acte materiale de evaziune fiscală, printr-un mecanism pus la punct de un bărbat care ocupa funcţia de director al unei companii orădene şi era, totodată, administratorul de drept al acesteia. Urmărirea penală faţă de acestea a fost dispusă luni, 2 noiembrie, în cadrul operaţiunii „Jupiter”, desfăşurată sub coordonarea Parchetului General.
"Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că SC T.A.P. SRL, prin numitul B.S., angajat pe funcția de director societate comercială și administrator de drept, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 2017-2023, în realizarea obiectului de activitate și în numele acestei societăți comerciale, a creat un circuit financiar complex format din 29 societăți comerciale afiliate, care activau în domeniul lucrărilor de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale", scrie în informare.
Societățile afiliate ar fi fost folosite pentru a crea un circuit de documente și tranzacții financiare care să permită atât evitarea plății taxelor, cât și retragerea unor sume de bani în numerar, cu cardul, de la bancomate, susţin anchetatorii. Concret, firma principală, T.A.P. SRL, nu ar fi înregistrat în contabilitate facturile emise către autorități locale, persoane fizice și alte firme, transferându-le în schimb către societățile interpuse în circuitul financiar.
În acest fel, societatea s-ar fi sustras de la plata TVA și a impozitului pe profit, provocând bugetului de stat, potrivit procurorilor, un prejudiciu de 9.836.706 lei, adică aproape 2 milioane de euro. Banii nu au fost recuperați.
Pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii au dispus instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor suspecților, până la concurența sumei de 9,83 milioane de lei, au precizat procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea.