Cinci percheziții au fost efectuate, luni, în Oradea, la sediile și punctele de lucru a două firme de transport, precum și la locuințele administratorilor acestora, într-un dosar ce vizează acuzații de evaziune fiscală și delapidare. Prejudiciul total este estimat la aproape 10 milioane de lei, dintre care 1,5 milioane reprezintă paguba adusă bugetului de stat.
Potrivit unui comunicat transmis de Poliţia Bihor, acţiunea s-a derulat într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, în cadrul operațiunii „Jupiter”, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Din cercetările derulate până în prezent, între 2022 și 2025, reprezentanţii legali ai celor două firme ar fi înregistrat în acte contabile cheltuieli nereale - de tip „plată diurnă, plată salarii, avans deplasare” - pentru a crea aparența plății unor drepturi salariale. Sumele fictive ar depăși 8,4 milioane de lei, fiind folosite pentru diminuarea bazei impozabile și sustragerea de la plata obligațiilor fiscale. Prejudiciul la buget ar fi de aproximativ 1,5 milioane lei, reprezentând impozit pe profit.
În aceeași manieră, administratorii ar fi însușit sau ar fi traficat sumele de bani rezultate din aceste operațiuni, în detrimentul firmelor pe care le conduceau, generând un prejudiciu total echivalent cu suma delapidată - peste 8,4 milioane lei.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente financiar-contabile, acte privind plata drepturilor salariale, contracte de împrumut, documente de restituire a creditării, două telefoane mobile și un laptop.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea completă a presupusei activități infracționale. La acțiune au participat și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale.