Cinci suspecți, două persoane fizice și trei firme, sunt cercetați pentru exploatarea ilegală de balast în comuna Țețchea și evaziune fiscală, într-un dosar în care prejudiciul calculat de anchetatori se ridică la aproape 2,6 milioane de lei. Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea au instituit sechestru pe bunurile și conturile bancare ale suspecților, pentru recuperarea pagubei.
Potrivit unui comunicat transmis joi, în cadrul Operațiunii Jupiter, desfășurată sub coordonarea Parchetului General, cercetările vizează acuzații de desfășurare a unor activități miniere fără permis sau licență și evaziune fiscală în formă continuată.
„În fapt, s-a reţinut că în perioada 01.04.2022 - 30.06.2025, suspecţii au desfășurat şi coordonat activități de extragere a produselor miniere de tip balast din perimetrul situat în comuna Țețchea, județul Bihor, fără a deține licențe, permise de exploatare ori alte acte de reglementare care să le confere dreptul de exploatare a balastului (nisipului, pietrișului) ori a altor produse miniere”, se arată în informarea Parchetului Curții.
Potrivit evaluărilor făcute de anchetatori, de pe terenurile respective, cu o suprafață totală de aproximativ 55.000 de metri pătrați, au fost extrase ilegal peste 100.000 de metri cubi de nisip și pietriș, după cum BIHOREANUL a relatat anterior, când polițiștii au efectuat percheziții în localitățile Țețchea, Tileagd și Aștileu.
BIHOREANUL a aflat atunci că bărbatul vizat de ancheta privind exploatările ilegale de balast este Florian Adrian Lasca, care a fost, până în 2019, administrator al Abal Sort SRL. Deși apoi l-a trecut administrator în scripte pe Vasile Cuc, şi el ajuns în anchetă, cel care coordona întreaga afacere era, însă, Lasca. El a luat în arendă terenuri agricole de la sătenii din zonă, pe care le-a decopertat pentru a exploata balast, iar pentru a ascunde furtul, livrările făcute către beneficiari au fost înregistrate drept prestări de servicii, pentru care nu se datorau impozitul și redevențele specifice exploatării resurselor naturale.
Fente şi fente
Anchetatorii au calculat că prin acest mecanism ar fi fost evitată plata unor redevențe miniere de 1.100.876 de lei și a unui impozit pe veniturile din exploatarea resurselor naturale de 37.299 de lei, prejudiciul total aferent acestor obligații fiind de 1.138.175 de lei.
De asemenea, în perioada 1 martie 2022 - 29 aprilie 2026, firmele au înregistrat în contabilitate cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale. Mai precis, în evidențele contabile au fost trecute facturi pentru închirieri de utilaje care nu figurau în patrimoniul societăților, fără să existe nici fișe tehnice pentru echipamentele respective.
Totodată, cum în anumite situații, beneficiarii nu au acceptat facturi pentru prestări de servicii, solicitând ca în documente să fie menționată explicit achiziția de balast, pentru a justifica aceste livrări, Lasca a înregistrat în contabilitatea firmei din Țețchea achiziții de nisip și pietriș de la alte două societăți, una din Țețchea și alta din Aștileu, controlate tot de el.
Însă nici aceste tranzacţii nu erau corect consemnate în scripte. Potrivit noului comunicat al Parchetului, livrările de balast între cele trei firme au fost înregistrate în contabilitate drept cheltuieli cu „prestări de servicii”, în loc de cheltuieli cu mărfuri. Scopul? Majorarea artificială a cheltuielilor și reducerea obligațiilor privind TVA și impozitul pe profit.
„În acest context, s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 1.453.059 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit, datorate bugetului de stat”, se arată în comunicatul Parchetului.
În total, prejudiciul calculat în dosar se ridică la 2.591.234 de lei, adică peste o jumătate de milion de euro, iar pentru recuperarea banilor, procurorul de caz a dispus miercuri, 4 noiembrie, instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale suspecților, precum și asupra sumelor aflate în conturile lor bancare, până la concurența prejudiciului total, estimat la aproximativ 2,6 milioane de lei.
Cinci suspecţi, zeci de infracţiuni
În total, în dosar au fost puse sub urmărire penală cinci suspecţi. Este vorba despre Florin Adrian Lasca, cercetat pentru patru infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată, însumând 164 de acte materiale, precum și pentru două infracțiuni de exploatare minieră fără permis sau licență. Vasile Cuc este cercetat pentru două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată, însumând 9 acte materiale, precum și pentru exploatarea de resurse minerale fără permis sau licență.
În același dosar au fost puse sub urmărire penală şi cele trei societăți comerciale, fiecare pentru exploatare minieră fără permis sau licență și câte două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată. În cazul acestora, procurorii au reținut 9, 147 și, respectiv, 17 acte materiale.