Un fost comisar al Gărzii Financiare Bihor, Flaviu Morda, a fost ridicat, miercuri, de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu alte două persoane, într-un caz care vizează fapte de evaziune fiscală de peste 2,5 milioane lei.
În acelaşi timp, mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor efectuau, miercuri, cinci percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele celor trei persoane, în trei judeţe.
Potrivit unui comunicat al Poliţiei Bihor, în fraudă au fost implicate şapte societăţi comerciale din Italia, Cehia şi din judeţele Bihor, Covasna şi Harghita.
“În perioada mai 2013 - aprilie 2014, suspecţii ar fi creat circuite financiare fictive, de natură să asigure sustragerea de la plata TVA aferentă comercilizării pe piaţa internă a unor produse din carne achiziţionate din spaţiul intracomunitar”, se arată în informarea poliţiştilor.
Prejudiciul total cauzat astfel bugetului de stat a fost estimat, până în prezent, la peste 2,5 milioane lei, adică aproximativ 600.000 de euro.
Potrivit surselor BIHOREANULUI, reţeaua ar fi fost coordonată de fostul finanţist, administrator al firmei MGV Faktor SRL Oradea, şi de prietena acestuia, Alina Marioara Opriş, asociat unic la aceeaşi societate. Firma, înfiinţată în 2013 şi având ca obiect de activitate comerţul cu ridicata nespecializat, a avut anul trecut o cifră de afaceri de 12 milioane lei.
Administratorul societăţii, Flaviu Morda, a fost angajat la Garda Financiară Bihor în 2007 şi a lucrat aici până în vara anului 2013, când instituţia a fost desfiinţată odată cu ocazia reorganizării ANAF şi crearea noii Direcţii Generale Antifraudă Fiscală.