Doi cetățeni moldoveni domiciliați în Oradea, tată și fiu, au fost trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, procurorii susținând că au prejudiciat două firme străine cu aproape 848.000 euro în urma unor tranzacții cu cereale.
Potrivit unui comunicat transmis miercuri de procurori, afacerea s-a derulat în perioada 2022–2023, printr-o firmă orădeană de comerț cu cereale, controlată în acte de tată și, în fapt, de fiu. Cei doi au cumpărat vagoane întregi cu mii de tone de marfă de la firme din Slovacia și Lituania, însă au achitat doar primele comenzi, care au fost mai mici. Ulterior, când au comandat cantități mari, cei doi nu au mai plătit.
„Firma ar fi recepționat cantități importante de cereale, pe care ulterior le-ar fi revândut către societăți din România, încasând integral contravaloarea mărfii, însă fără a achita în mod corespunzător prețul către furnizorii externi”, au transmis procurorii.
Procurorii susțin că, pentru a-i convinge pe furnizori că datoriile urmau să fie achitate, administratorul firmei a iniţiat prin aplicația de internet banking două transferuri pe care le-a anulat. „Pentru a menține persoanele vătămate în eroare cu privire la intenția reală de plată și la situația financiară a societății, inculpatul ar fi inițiat, la data de 06.10.2023, prin aplicația de internet banking a băncii, două plăți în cuantum de 350.000 euro și 130.000 euro, în favoarea celor două societăți, pe care ulterior le‑ar fi șters înainte de a fi procesate, deși știa că societatea nu dispune de fondurile necesare în contur”, au explicat procurorii.
La un moment dat, tatăl a transmis uneia dintre persoanele vătămate și un extras de cont din care rezulta existența unui sold semnificativ în conturile firmei, pentru a crea impresia că societatea era solvabilă și pentru a obține noi livrări de cereale.
Datoria însă a crescut, până când partenerii firmei orădene au decis să întrerupă livrările şi au reclamat compania pentru înşelăciune. Prejudiciul total estimat este de 847.992,64 euro, din care 350.000 euro în dauna unei firme din Slovacia și 497.992,64 euro în dauna unei societăți din Lituania.
Pe 31 martie 2026, în timpul cercetărilor, cei doi au fost plasaţi sub control judiciar, măsură pe care au contestat-o însă a rămas în vigoare şi în prezent. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bihor, iar procurorii au propus, prin rechizitoriu, menţinerea măsurii preventive față de cei doi inculpați. Ancheta a fost instrumentată cu sprijinul polițiștilor de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliţia Bihor.