Tribunalul Bihor a judecat, în noaptea de joi spre vineri, propunerea de arestare făcută de procurorii Serviciului Teritorial Oradea al DNA în ce-i priveşte pe patronul lanţului de magazine Trei G şi pe oamenii de afaceri Mihai Sorin Măgurean şi Viorel Claudius Ducica, acuzaţi că au prejudiciat statul cu aproximativ 15 milioane de euro.
Cei trei au fost prezentaţi la Tribunalul Bihor imediat după ce au fost reţinuţi, iar instanţa a emis în noaptea de joi spre vineri mandat de arestare pentru 29 de zile pe numele acestora, după o dezbatere îndelungată, care a durat până la ora 3 dimineaţa.
În tot acest timp, cei trei au fost audiaţi, avocaţii lor solicitând respingerea cererii procurorilor DNA şi continuarea anchetei deschise împotriva lor în stare de libertate.
Alte trei persoane - Pop Emil Gavril, Mitu Constantin şi Marinela Triculescu - sunt cercetate în stare de libertate.
Potrivit DNA, Govoreanu era liderul grupării infracţionale, creând o adevărată "caracatiţă" prin care a reuşit să "fenteze" statul cu aproximativ 15 milioane de euro.
Ion Govoreanu este administratorul mai multor societăţi comerciale, iar în sarcina sa s-au reţinut infracţiunile complicitate la evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat şi spălare a banilor.
Măgurean Sorin Mihai şi Ducica Viorel Claudius, şi ei administratori ai mai multor societăţi comerciale, sunt acuzaţi de infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
Pop Emil Gavril este asociat şi administrator legal la SC Conselis SRL, SC Rice Star Fashion SRL şi SC Calton SRL, iar Mitu Constantin e asociat şi administrator legal al SC General Crişana Import Export SRL, SC General Oil Expres SRL (actuala SC Mitvest Product SRL), SC Total Fuel SRL şi SC Mitcon Expert SRL), Marinela Triculescu fiind asociat şi administrator legal al Sortri SRL, Trimaso SRL şi Total Retail Distribution SRL. În sarcina ultimilor trei, s-au reţinut infracţiunile evaziune fiscală în formă continuată (două fapte) şi aderare la un grup infracţional organizat.