Poliţiştii Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea au finalizat cercetările în cazul unei grupări specializată pe înşelăciuni cu autoturisme închiriate şi revândute cu acte falsificate, a anunţat, vineri, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Bihor, inspectorul principal Alina Dinu.
"Ancheta, coordonată de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Oradea, a privit o grupare de şase persoane, condusă de un cetăţean sudanez şi acuzată de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, iniţiere sau aderare la un grup infracţional organizat în vederea săvârşirii de infracţiuni grave", a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Bihor.
Din cercetările poliţiştilor a reieşit că, în perioada 28 august 2009 - 21 septembrie 2009, sub coordonarea sudanezului, gruparea a indus în eroare zece societăţi comerciale din municipiile Oradea, Braşov, Cluj, Neamţ şi Constanţa, care au ca principal obiect de activitate închirierea de autoturisme ori finanţarea achiziţionării de autoturisme în sistem leasing.
"După o prealabilă înţelegere, suspecţii au efectuat operaţiuni de închirieri de autoturisme contra unor sume modice, pe care apoi le-au comercializat la preţuri cu mult sub jumătate din preţul de piaţă, pentru a le putea converti foarte uşor în lichidităţi. Aceştia închiriau autoturisme cât mai noi, pentru închirierea cărora nu se solicita card bancar. Autoturismele astfel închiriate erau ulterior înmatriculate în Republica Moldova sau vândute pe teritoriul ţării, în baza unor documente falsificate de către membrii grupării", a explicat Dinu.
Potrivit acesteia, toate operaţiunile de închiriere se derulau sub stricta coordonare a liderului grupării, care punea la dispoziţia celorlalţi suspecţi sumele de bani necesare închirierii.
"Prejudiciul provocat astfel este de 197.489 Euro, din care a fost recuperată suma de 91.071 Euro", a mai arătat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Bihor.
Patru dintre cei 6 membrii ai grupării au fost trimişi în judecată de DIICOT - Serviciul Teritorial Oradea, iar dacă vor fi găsiţi vinovaţi, aceştia riscă pedepse privative de libertate cuprinse între 10 şi 20 de ani. Ceilalţi doi membri ai grupării au scăpat cu amenzi administrative.
BIHOREANUL a mai prezentat cazul grupării anihilate de poliţişti. Printre maşinile "evaporate" s-au numărat un Mercedes de 80.000 de euro cu 10.000, un Passat de 15.000 de euro cu 5.000, iar un Golf cu doar 4.000 de euro.
Citeşte cum acţiona gruparea "Sudanezul" în articolul "Lovituri la rent a car"