Curtea de Apel Oradea a dat verdictul final în cazul afaceriştilor Cosmin Bonica și Dan Fechete, două nume grele din domeniul construcțiilor, acuzați de fraudă în legătură cu lucrări publice.
În esenţă, instanţa a menţinut hotărârea Tribunalului Bihor din 22 mai 2024, confirmând că răspunderea celor doi pentru faptele de care erau acuzaţi s-a prescris. Singura modificare dispusă de judecători a fost să înlăture decizia de restituire de către ANAF către Cosmin Bonica a sumei de 69.616 lei reprezentând procentul de 20% calculat la prejudiciul care i-a fost imputat afaceristului şi pe care acesta îl achitase.
În rest, Curtea de Apel Oradea a decis să "menţină restul dispoziţiilor" şi să respingă ca nefondate apelurile declarate în cauză, obligându-i pe inculpaţi să achite câte 1.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare în favoarea statului.
Afaceri cu facturi
Procesul intrat în al unsprezecelea an a pornit în 2014, după o anchetă a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Anchetatorii fuseseră sesizaţi de inspectorii Direcţiei Antifraudă Fiscală Oradea, care au descoperit că, pentru a-şi creşte profiturile, afaceriștii Cosmin Bonica, patronul şi administratorul SC Capa Instal SRL, şi Dan Fechete, coacţionar şi administrator al SC Dan&Dan Construct SRL, au făcut deconturi fictive cu servicii şi bunuri în cazul unor lucrări executate la comanda Primăriilor Oradea, Lăzăreni, Avram Iancu şi Holod.
Facturile proveneau de la un evazionist notoriu, Ioan Cozac, şi erau emise în numele a două firme fără activitate, ambele înfiinţate pe numele unui amic de-al său plecat din ţară.
Învârteli
Banii astfel încasaţi, viraţi în contul firmelor-fantomă, se întorceau ulterior spre buzunarele lor, mai puţin comisionul reţinut de Cozac. Anchetatorii susţineau că Bonica şi-a băgat în buzunar cu ajutorul actelor măsluite aproximativ 1,9 milioane lei, bani obţinuţi de la primăriile Avram Iancu, Holod şi Lăzăreni, unde a executat lucrări de apă şi canalizare, în timp ce Fechete a inclus în "notele de plată" pentru amenajarea Grădinii Zoologice din Oradea facturi de 744.000 lei şi 618.388 euro pentru servicii pe care, de fapt, firma-fantomă condusă de Cozac nu le-a executat şi nici nu le putea face, din simplul motiv că nu avea nici oameni, şi nici utilaje.
Procurorii au mai arătat că Bonica şi Fechete decontau din bani publici de la livrări de piese de schimb, panouri fotovoltaice, utilaje, motorină şi chiar carne ori animale vii, până la servicii în construcţii, închirieri şi consultanţă financiară. Şi nu doar de la firma lui Cozac, ci şi de la alte "fantome" din Slovacia, Ungaria şi Italia.
La Lăzăreni, de pildă, pentru a obţine banii pentru o staţie de pompare, Bonica a prezentat o factură proforma de 150.000 lei de la o firmă din Slovacia, inexistentă, după care a încasat fondurile fără să mai aducă instalaţia. La Holod, a decontat, de asemenea, facturi fictive de aproape 2,5 milioane lei provenind de la societăţile Omaha Auto SRL şi Viktorymarkos SRL, aparţinând unor cetăţeni maghiari.
Au scăpat
Început în 2014 la Tribunalul Bihor, procesul evazioniştilor s-a prelungit nu mai puțin de 10 ani, atât prin tertipuri avocățești, cât și datorită schimbării judecătorilor și termenelor lungi acordate. Urmarea? Din pricina tergiversării pe parcursul a peste 80 de termene de judecată, cei doi nu au mai putut fi fi condamnaţi penal, căci în decembrie 2023 răspunderea penală pentru faptele de care erau acuzaţi s-a prescris.
Pe de altă parte, însă, instanţa a dispus ca Bonica, Fechete şi complicii lor să plătească paguba ce le este imputată, în sumă de 6,1 milioane lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit neplătite şi fonduri publice obţinute ilegal, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi. Din suma totală, lui Bonica i s-a imputat o pagubă de 348.076 lei, pe care acesta a şi achitat.o.
Alt proces, aceleaşi acuze
Afaceristul Cosmin Bonica mai este judecat, în prezent, pentru evaziune fiscală şi delapidare, ambele în formă continuată, alături de contabilul său, folcloristul Ionel Bondar, dar şi un afacerist din Bucureşti, Mircea Bartic.
Dosarul a fost deschis în urma unor controale ale ANAF la firma Remorini Grup, altă societate patronată de Bonica, care au indicat că afaceristul şi-a păstrat metehnele din trecut, iar din 2019 a înregistrat în evidenţele contabile facturi fictive de la mai multe firme din ţară cu comportament "fantomă", atât pentru a-şi diminua TVA şi impozitul pe profit, cât şi pentru a umfla devizele unor lucrări.
În acest dosar, paguba a fost apreciată de anchetatori la 6,3 milioane de lei.