Procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate desfășoară joi, 37 de percheziții la sediile unor persoane juridice, la Vama Constanţa precum și la domiciliile unor persoane fizice din București și județele Bihor, Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați şi Cluj, într-un dosar ce vizează infracţiuni de contrabandă cu produse petroliere și evaziune fiscală.
BIHOREANUL a aflat că, în Bihor, percheziţiile se derulează la sediile firmelor deţinute de controversatul petrolist Gheorghe Ghiurău şi fiul său, George.
Reţeaua de contrabandă
Potrivit DIICOT, cauza penală este instrumentată in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate și evaziune fiscală.
Anchetatorii au reținut suspiciuni că, începând cu anul 2022, în jurul a două companii de export înmatriculate în state europene s-ar fi constituit o grupare infracțională organizată, care ar acționa și în prezent. Aceasta ar fi pus la punct un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, în special motorină.
Gruparea ar fi folosit, la autoritatea vamală, documente falsificate sau inexacte privind cantitățile de produse importate și ar fi exploatat infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat, susțin anchetatorii.
DIICOT arată că utilizarea unor documente inexacte privind cantitățile importate ar fi dus, pe de o parte, la distorsionarea pieței produselor petroliere. Astfel, unele societăți importatoare intermediare, relativ mici ca infrastructură, au realizat profituri „disproporționat de mari” față de operatori cu capacități semnificative de rafinare, producție și distribuție. Pe de altă parte, mecanismul ar fi creat condiții pentru comiterea unor acte de evaziune fiscală, prin omisiunea totală sau parțială a înregistrării în contabilitate a operațiunilor comerciale și a veniturilor obținute din vânzarea motorinei importate, precum și prin evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic ori a unor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
Practici de acest tip ar fi fost facilitate de faptul că importatorii români au operat cu coduri de acciză de tip „fără depozitare”, ceea ce ar fi favorizat pierderea trasabilității unor cantități semnificative de motorină, mai precizează DIICOT.
În prezent, sunt verificate 11 societăți comerciale care, în perioada 2022-2025, au importat produse energetice - motorină. Totodată, procurorii DIICOT ridică înscrisuri și din Vama Constanța, conform unui document consultat de Info Sud-Est și G4Media.
Acțiunea se desfășoară cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române - Brigada Specială de Intervenție „Vlad Țepeș”.
Sub lupă
Este a doua oară, în decurs de o lună, când organele de anchetă ridică documente de la sediile firmelor deţinute de petrolistul Gheorghe Ghiurău. Pe 5 noiembrie, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au derulat o acţiune similară, într-un dosar de evaziune fiscală și producere ilegală de motorină nemarcată, cu un prejudiciu estimat la 9 milioane lei.
Respectivul dosar vizează o schemă prin care ar fi fost produsă și comercializată motorină nemarcată, folosindu-se în mod fraudulos un regim fiscal ce permitea achiziția de combustibil exceptat de la plata accizelor.
Schema ar fi fost gândită şi pusă în aplicare administratorul firmei clujene Smart Oil Petroleum, Ciprian Bogdan Scorţe. Firma, autorizată pentru transporturi rutiere de mărfuri și cu activități secundare de prelucrare a țițeiului, a obținut la 12 iunie 2023 autorizarea Biroului Vamal Cluj ca utilizator final pentru achiziția de motorină exceptată de accize, în vederea fabricării unui lubrifiant denumit „Plasticizer MKG 3”.
Procesul tehnologic declarat ar fi fost fictiv, iar substanțele prevăzute în rețeta autorizată ar fi fost înlocuite cu produse petroliere similare, rezultând un combustibil cu caracteristicile motorinei. În perioada 28 iunie - 11 septembrie 2023, firma ar fi raportat producerea a 1.928.176 kg de „ulei Plasticizer MKG 3”, însă analiza de laborator a confirmat că produsul are compoziția și proprietățile motorinei, fiind supus regimului de marcare obligatorie.
Materia primă ar fi provenit din motorină exceptată de accize și din importuri din Slovacia, utilizată într-un amestec de circa 66,9% motorină și 33% amestecuri hidrocarburice, în afara formulei aprobate. Distribuția ar fi fost mascată printr-un lanț comercial fictiv, inclusiv către entități din Estonia, pentru a crea aparența unor livrări intracomunitare neimpozabile. În realitate, transporturile ar fi fost redirecționate către Slovacia și ulterior Italia, cu încălcarea prevederilor fiscale.