Escrocherie în stil mare la Oradea! O antreprenoare de 30 de ani a fost prinsă de poliţişti că a vândut pe rețelele sociale articole vestimentare contrafăcute din China și Turcia, promovate ca fiind produse originale. Încasările ilegale depășesc 1 milion de lei, susţin polițiștii, care i-au stricat acum „afacerea” în timpul operațiunii JUPITER.
Potrivit unui comunicat transmis joi de Poliţia Bihor, din 2023 până în prezent, femeia, administratoare a unei firme din Oradea, a cumpărat şi revândut articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și cosmetice, fără să înregistreze integral în evidențele contabile tranzacțiile realizate și fără a declara veniturile obținute, în valoare totală de aproximativ 1.000.000 de lei.
„Scopul era sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale către bugetul general consolidat al statului. Prejudiciul astfel cauzat este estimat la circa 250.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit”, se precizează în informarea oficială.
Polițiștii susțin că, în aceeaşi perioadă, orădeanca ar fi vândut pe rețelele sociale haine, încălțăminte și parfumuri contrafăcute, provenite din China și Turcia, care purtau ilegal însemnele unor mărci celebre precum Adidas, Nike, Prada, Michael Kors, Tommy Hilfiger și Guess.
Produsele erau livrate prin firme de curierat, iar contravaloarea acestora era încasată fie ramburs, fie în contul bancar personal al femeii.
„Afacerea” orădencei a fost stopată miercuri de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) Bihor care, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au efectuat șase percheziții în municipiul Oradea și localitatea Brusturi, la domiciliul și reședințele femeii, precum și la sediul firmei sale.
În urma acţiunii au fost ridicate documente contabile și de transport, acte de curierat, acte de înființare a societății, ștampile, documente privind achiziția și plata unor bunuri, un laptop, două telefoane mobile și 2.251 de articole vestimentare, marochinărie și parfumuri susceptibile de a fi contrafăcute, în valoare totală de aproximativ 400.000 de lei.
Bunurile au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor și expertizate. În acțiune, polițiștii economici au beneficiat și de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor.
Femeia și societatea sa sunt anchetate pentru evaziune fiscală și punerea în circulație a unor produse purtând ilegal mărci protejate, în formă continuată. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.