Sunt percheziţii în derulare la sediile unor societăți comerciale din Bihor şi Arad, ai căror reprezentanți sunt bănuiți că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 5 milioane de euro, într-un dosar care priveşte acuzaţii de înșelăciune, abuz de încredere și spălarea banilor. Este vorba de firme din Grupul Trei G, fondat de mega-evazionistul Ion Govoreanu.

Potrivit unui comunicat transmis, marţi dimineaţa de Biroul de presă al Poliţiei Bihor, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au declanşat acţiunea sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor şi scotocesc la patru adrese, sedii ale unor societăţi comerciale în cadrul unui dosar penal în care sunt efectuate cercetări pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor și spălarea banilor.

Prejudiciu: 5 milioane euro

Din datele făcute publice, escrocheriile s-au derulat din 2014 până în prezent, timp în care reprezentanţii a trei firme din Bihor și Arad au creat mai multe mecanisme frauduloase, cărora le-au dat o aparență de legalitate prin încheierea unor contracte de prestări servicii financiare. "Prin aceste mecanisme au pus creditorii - bugetul de stat și furnizorii - în imposibilitatea recuperării debitelor pe calea executării silite în situația neplății obligațiilor fiscale și a bunurilor, respectiv serviciilor contractate, totul în scopul ascunderii disponibilităților bănești rezultate din activitatea de comerț desfășurat", se precizează în informare.

Practic, spun poliţiştii, toate veniturile societăţilor comerciale erau încasate direct de către o altă firmă din același grup de societăți, cu sediul în municipiul Oradea, fără a mai ajunge în casieriile sau conturile bancare proprii, acestea acumulând datorii foarte mari față de stat și față de furnizori, de peste 5 milioane euro.

Banii erau folosiți discreționar, în funcție de propriile interese, de societatea comercială din Oradea. Potrivit surselor BIHOREANULUI, atât firma beneficiară, cât şi celelalte sacrificate, ar fi din Grupul 3G, fondat de mega-evazionistul Ion Govoreanu.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bihor continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului Bihor.

Mega-evazionistul

Afaceristul Ion Govoreanu, patronul reţelei tip supermarket Trei G şi evazionist notoriu, a fost eliberat anul trecut din Penitenciarul Oradea, înainte de a-şi ispăşi condamnarea de 8 ani de închisoare cu care s-a ales în 2014, pentru o pagubă de 1,4 milioane de lei, pe care afaceristul a produs-o bugetului de stat prin tranzacţii ilicite cu zahăr plus un „tun” de 22,5 milioane de euro dat bugetului de stat. 

În total, în acest ultim dosar au fost judecate 8 persoane, Govoreanu fiind acuzat că, prin interpuşi, administratori şi directori la mai multe societăţi pe care de fapt le controla, a simulat achiziţii de produse petroliere şi/sau alimentare fără TVA de la trei firme aflate în insolvenţă controlate tot de el.

Celebrul evazionist orădean mai e judecat, la Tribunalul Bihor pentru o fraudă fiscală de aproape 900.000 lei, prin tranzacţii fictive cu sediul fostei Urbana, orchestrată în cârdăşie cu soţia sa, Mihaela, şi cu doi dintre administratorii firmelor pe care aceştia le controlează, Adrian Ionescu respectiv Octavian Sasu.