Sunt percheziții, miercuri, în Bihor și Cluj, într-un dosar de evaziune fiscală și producere ilegală de motorină nemarcată, cu un prejudiciu estimat la 9 milioane lei.
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au anunțat, miercuri, că sunt în derulare șase percheziții domiciliare - patru în județul Bihor și două în județul Cluj - în cadrul operațiunii „Jupiter 4” și vizează o schemă prin care ar fi fost produsă și comercializată motorină nemarcată, folosindu-se în mod fraudulos un regim fiscal ce permitea achiziția de combustibil exceptat de la plata accizelor.
Schema ar fi fost gândită şi pusă în aplicare administratorul firmei clujene Smart Oil Petroleum, Ciprian Bogdan Scorţe, care ar fi folosit nelegal regimul fiscal de exceptare de la plata accizelor pentru producerea și comercializarea de motorină nemarcată. Firma, autorizată pentru transporturi rutiere de mărfuri și cu activități secundare de prelucrare a țițeiului, a obținut la 12 iunie 2023 autorizarea Biroului Vamal Cluj ca utilizator final pentru achiziția de motorină exceptată de accize, în vederea fabricării unui lubrifiant denumit „Plasticizer MKG 3”.
Anchetatorii arată că procesul tehnologic declarat ar fi fost fictiv, iar substanțele prevăzute în rețeta autorizată ar fi fost înlocuite cu produse petroliere similare, rezultând un combustibil cu caracteristicile motorinei. În perioada 28 iunie – 11 septembrie 2023, firma ar fi raportat producerea a 1.928.176 kg de „ulei Plasticizer MKG 3”, însă analiza de laborator a confirmat că produsul are compoziția și proprietățile motorinei, fiind supus regimului de marcare obligatorie.
Materia primă ar fi provenit din motorină exceptată de accize și din importuri din Slovacia, utilizată într-un amestec de circa 66,9% motorină și 33% amestecuri hidrocarburice, în afara formulei aprobate.
Distribuția ar fi fost mascată printr-un lanț comercial fictiv, inclusiv către entități din Estonia, pentru a crea aparența unor livrări intracomunitare neimpozabile. În realitate, transporturile ar fi fost redirecționate către Slovacia și ulterior Italia, cu încălcarea prevederilor fiscale. Firma nu ar fi depus declarațiile fiscale obligatorii.
Prejudiciul estimat la bugetul de stat, reprezentând accizele datorate, se ridică la 3.724.484 lei, la care se adaugă dobânzi și penalități de 5.280.311 lei, totalul aproximativ fiind de 9 milioane lei, pentru recuperarea căruia anchetatorii au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile și conturi bancare ale persoanelor vizate.
Potrivit surselor BIHOREANULUI, printre cei vizaţi se numără şi controversatul petrolist orădean Gheorghe Ghiurău, pe numele căruia au existat, în ultimele două decenii, mai multe investigații și dosare vizând infracțiuni economice și fapte cu violență, fără să fi fost condamnat vreodată.
Cel mai mediatizat episod îl reprezintă un conflict survenit la începutul anilor 2000 între Ghiurău și omul de afaceri Călin Galea, asociat la vremea respectivă în societatea Voga Impex. Scandalul a culminat cu o confruntare violentă în 2003, când Ghiurău a ocupat cu forţa sediul Voga Impex, însoţit de 100 de bătăuşi care i-au ameninţat, lovit şi tâlhărit pe angajaţii lui Galea, luând tot, de la camioane şi materiale de construcţii până la utilaje şi unelte. Povestea a rămas în coadă de peşte, iar Ghiurău şi-a continuat afacerile netulburat.
Printre altele, Ghiurău a mai fost acuzat că a înşelat rafinăriile Astra Ploieşti şi Rafo Oneşti, cu câte 10 miliarde de lei vechi, cumpărând la începutul anilor 2000 mari cantităţi de produse petroliere pe care nu le-a mai achitat. Când rafinăriile au vrut să-l execute, au constatat că benzinăriile cu care Ghiurău garantase plata combustibililor fuseseră trecute în proprietatea altor firme, deţinute însă tot de el.
În perioada în care făcea legea pe piaţa locală a comerţului cu produse petroliere, Gheorghe Ghiurău şi-ar fi derulat afacerile printr-un adevărat „păienjeniş” de firme, conform datelor din arhivele registrului comerţului. Multe dintre societăţile în care figura au intrat ulterior în reorganizare judiciară, faliment sau dizolvare. În prezent, afaceristul are doar două firme active, Caligeo Taxi SRL, în Oradea, şi Mira Cargo, în Bucureşti, cea din urmă având obiect de activitate transporturi rutiere de mărfuri.