Un cetăţean italian s-a ales cu dosar penal, iar sediul firmelor pe care le reprezintă, precum și locuinţa sa au fost percheziţionate miercuri, într-o investigație ce vizează fraude fiscale de peste 10,7 milioane de lei, prin neplata contribuțiilor salariale cu reţinere la sursă ale angajaţilor și cereri fictive de rambursare a TVA. Italianul patronează, împreună cu soţia lui, cetățean slovac, patru firme profilate pe fabricarea încălțămintei în Bihor.
Începând din 2021, italianul de 63 de ani şi soţia sa în vârstă de 37 ani au înfiinţat trei firme profilate pe fabricarea de încălțăminte - Sălacea Shoes, Şimleu Shoes şi European Quality Shoes - toate cu sediul pe Calea Borşului din Oradea. În realitate, companiile erau gestionate de italian împreună cu socrul său, un cetăţean slovac de 64 ani cu reşedinţă în Oradea.
În perioada martie 2022 - ianuarie 2025, în care firmele au fost active, angajaţilor le-au fost reţinute din salarii obligațiile fiscale cu stopaj la sursă, adică impozit pe veniturile din salarii, contribuţia angajaţilor la fondul de pensii, şomaj şi asigurări sociale de sănătate. Banii - în sumă totală de peste 5.800.000 de lei - nu au mai fost viraţi, însă, la bugetul de stat.
Totodată, în perioada 2021 - 2024, italianul a creat şi derulat un circuit artificial de livrări și achiziții fictive între o altă firmă pe care o patrona împreună cu soţia - Like quality Shoes Industrie SRL - și celelalte trei societăți. Operaţiunile, susţin anchetatorii, au fost susținute de documente justificative fără activitate economică reală şi au avut ca scop obţinerea de rambursări şi compensări de TVA în sumă de 4,9 milioane de lei.
În final, firmele Şimleu Shoes (în 2024), Sălacea Shoes şi European Quality Shoes (ambele în 2025) au declarat falimentul şi au fost radiate din Registrul Comerţului Bihor.
În urma perchezițiilor desfășurate miercuri, polițiștii au ridicat documente financiar-contabile, contracte de închiriere, note contabile, documente de creditare și restituire de creditare, cereri de rambursare TVA, facturi, ștampile, precum și o unitate de stocare și un telefon mobil.
Italianul de 63 de ani, care se numeşte Alberto Venturini, a fost condus la sediul Poliţiei Bihor cu mandat de aducere, pentru audieri, dar anchetatorii nu au dispus măsuri preventive faţă de el.
Pe de altă parte, însă, pentru recuperarea prejudiciului, au fost aplicate măsuri asigurătorii pe două imobile, un apartament și un teren, bunuri mobile și mijloace fixe, și s-a dispus și poprirea sumelor de bani aflate în conturile aparținând persoanelor fizice și persoanei juridice cercetate, având o valoare totală de aproximativ 3.500.000 de lei.
Acţiunea de miercuri s-a derulat în cadrul Operaţiunii Jupiter. Ancheta în caz este continuată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea.