Au fost percheziţii la o firmă din Oradea, profilată pe comerţul cu maşini, bănuită că a omis să-şi înregistreze în contabilitate tranzacții în valoare totală de circa 2,3 milioane lei. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor au descins, marţi, la sediul societății, la o firmă de contabilitate, iar de la o altă societate de contabilitate au ridicat documente.
Acţiunea se derulează în cea de a doua zi a operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului General și a Poliției Române, iar local, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.
Potrivit unui comunicat transmis de Poliţia Bihor, din cercetările efectuate în caz, în perioada din 2023 până în prezent, reprezentantul legal al firmei orădene, profilată pe comerțul cu autovehicule din spațiul intracomunitar, a omis să treacă în contabilitate și să declare venituri obținute ca urmare a vânzării și livrării de autovehicule către clienți înregistrați în spațiul intracomunitar, în valoare totală de aproximativ 2,3 milioane lei, fentând în acest fel plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.
Prejudiciul total cauzat astfel bugetului de stat este de aproximativ 450.000 lei, reprezentând TVA.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate de polițiști, au fost descoperite și ridicate înscrisuri, documente financiar contabile, documente de transport, acte de curierat, acte de înființare societate, precum și ștampile și documente de proprietate aferente mijloacelor auto care fac obiectul dosarului penal.
Cercetările sunt continuate de polițiștii SICE Bihor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.