Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Bihor continuă operațiunea JUPITER cu 10 percheziții domiciliare efectuate în dimineața zilei de miercuri, la persoane și firme cercetate pentru infracțiuni economice.
Între suspecții ar fi, potrivit surselor BIHOREANULUI, și soții Diana și Alexandru Talpoș, care au încercat să monopolizeze imaginea călugărului Arsenie Boca, condamnați la închisoare cu suspendare și cercetați în dosare de evaziune fiscală, inclusiv pentru că printr-o firmă înregistrată în Estonia ar fi manipulat programul Casa Verde pentru montarea de panouri fotovoltaice.
Din Oradea și Brusturi până-n București
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului Bihor, pun în executare 10 mandate de percheziție domiciliară, a informat miercuri dimineață, printr-un comunicat, Poliția Bihor.
Potrivit acestuia, perchezițiile au loc în Oradea, în localitatea bihoreană Brusturi și în București, „la imobilele deținute de două persoane fizice și la sediile a trei societăți comerciale, față de care sunt efectuate cercetări în două cauze penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și contrafacere și obținerea ilegală de fonduri și camătă”.
În dosarul de evaziune fiscală și contrafacere, precizează Poliția, prejudiciul a fost estimat la aproximativ 250.000 de lei, iar în cel privind obținerea ilegală de fonduri și camătă, la aproximativ 180 milioane lei, în acesta din urmă polițiștii cercetând împrejurările în care „s-ar fi folosit ilegal anumite înscrisuri pentru aprobarea a 9.000 de dosare de finanțare privind instalarea de sisteme fotovoltaice, în valoare de aproximativ 180.000.000 de lei”.
Vor să blocheze Casa Verde
Potrivit unor surse judiciare, într-unul dintre cele două dosare vizați sunt soții orădeni Diana-Adela și Alexandru Talpoș, cunoscuți după ce în urmă cu câțiva ani au încercat să-și „privatizeze” ca marcă imaginea călugărului Arsenie Boca pentru a o exploata în scopuri comerciale.
Conform surselor, afacerile vizate acum de oamenii legii privesc, între altele, un IFN (Întreprindere Financiară Nebancară) înregistrat de cei doi în Estonia, Trustee Capital Management IFN OÜ, care a emis contra cost unor firme specializate în instalarea de panouri fotovoltaice în cadrul Programului Casa Verde pretinse scrisori de garanție bancară. Așa cum și BIHOREANUL a scris, documentele erau necesare ca firmele să fie admise în programul derulat de Administrația Fondului de Mediu, dar au fost respinse după ce Banca Națională a României s-a autosesizat că IFN-ul nu avea, de fapt, capitalul necesar pentru a emite garanții și nici nu figura în evidențele Băncii Naționale.
În acest scandal, IFN-ul a deschis și un proces prin care cere blocarea programului Casa Verde, proces care se judecă la București și a primit următorul termen în luna septembrie.
Escroci veterani
Alexandru Talpoș are la activ și alte dosare de evaziune fiscală, în 2022 fiind urmărit internațional pentru o fraudă de 100.000 comisă în Ungaria și, de asemenea, a fost trimis în judecată de DIICOT pentru că împreună cu un amic, patron al unei firme de transporturi, Ovidiu Pop, ar fi fraudat bugetul cu 34 milioane lei.
De asemenea, cei doi soți au fost condamnați și la închisoare cu suspendare, bărbatul la 3 ani, iar femeia la 2 ani și 8 luni, pentru rele tratamente asupra minorilor, judecătorii stabilind că i-au manipulat pe copiii pe care bărbatul îi avea din prima căsătorie în așa fel încât să-și urască mama.
Din cauza acestei condamnări, cei doi n-au putut să-și îndeplinească ambiții politice manifestate în toamna anului trecut, când au vrut să-și depună candidaturile la Parlament din partea Partidului Ecologist Român, dar le-au fost respinse pe motiv că ambii au cazier.
UPDATE. Vizată de anchetă: Diana Talpoș
Într-o informare transmisă de Poliţia Bihor se aduc amănunte despre cazul care îi priveşte pe Diana și Alexandru Talpoș. Conform informaţiilor, anchetatorii au desfăşurat percheziţii în județul Bihor și în municipiul București, la sediile a două societăți comerciale, la domiciliul reprezentantului acestora și al persoanelor care asigură conducerea contabilității firmelor.
Concret, ancheta o vizează pe Diana Talpoş care, în perioada 2022 - 2024, în calitate de administrator al unei firme orădene care, la rându-i, administra un IFN cu sediul în Bucureşti, ar fi emis 3 scrisori de garanție, prin care s-ar fi angajat să îndeplinească obligațiile contractanților și să satisfacă orice cereri de despăgubire până la concurența sumelor indicate în cuprinsul acestora, pentru 3 societăți comerciale. Aceste firme ar fi depus și folosit scrisorile de garanție sus-menționate la îndeplinirea condițiilor de atribuire și încheierea contractelor cu autoritățile contractante, având ca obiect regularizări de râuri și asfaltări de străzi. În acest fel, cei trei constructori au obţinut şi semnat contracte cu autorități locale din județele Mureș și Arad, în valoare asigurată totală de aproximativ 1.200.000 de lei. "S-au încălcat astfel prevederile legale privind instituţiile financiare nebancare, activitatea societății din municipiul București fiind limitată numai la acordarea de credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv amanetare prin case de amanet, iar nu la emiterea de garanţii, asumare de angajamente de garantare sau asumare de angajamente de finanţare", se arată în comunicatul Poliţiei Bihor.
De asemenea, în perioada 2022 - 2024, prin intermediul aceleiași societăți de tip IFN, Diana Talpoş a emis scrisori de garanție pentru 128 de societăți de instalatori în domeniul fotovoltaicelor, de pe întreg teritoriul României. Instalatorii au depus și folosit scrisorile de garanție pentru a se înscrie în programul derulat de Administrația Fondului de Mediu. Au fost aprobate și decontate, în anul 2023, aproximativ 9.020 de dosare, în valoare totală de aproximativ 180.000.000 de lei.
În urma perchezițiilor domiciliare și a ordonanțelor de predare acte, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și ridicate în vederea cercetărilor diverse înscrisuri, documente financiar contabile, contracte, note contabile, balanțe de verificare, facturi, registre, corespondență și 2 telefoane mobile.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale.
Activitățile polițiștilor din Bihor au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor și al polițiștilor de investigare a criminalității economice din cadrul Poliției Municipiului București (sectoarele 2, 5 și 6).