Război la ultima dezbatere în dosarul lotului "Govoreanu", acuzat de o fraudă de 22,5 milioane de euro: fondatorul Trei G, amendat pentru recuzări în serie

Bătălie în toată regula, luni după-amiază, la ultimul termen de judecată al procesului deschis în 2011 de procurorii DNA Oradea pentru "lotul" Govoreanu, cuprinzând 8 oameni de afaceri acuzaţi că au creat un carusel evazionist prin care au provocat o pagubă de 22 milioane de euro în dauna bugetului de stat, constând în TVA pentru tranzacţiile intracomunitare efectuate.

Caracatiţa

Concret, procurorii DNA susţin că Ion Govoreanu, acum închis pentru o altă fraudă, a coordonat, direct sau prin interpuşii Mihai Măgurean, Viorel Claudius Ducica, Emil Gavril Pop, Constantin Mitu, Marinela Triculescu, Alexandrina Luparu şi Varga Sandor, activitatea mai multor societăţi comerciale care au simulat achiziţii de produse petroliere şi/sau alimentare fără TVA de la trei societăţi comerciale aflate în insolvenţă controlate de Govoreanu: SC Prompt Construct SRL, SC Ciprova Com SRL şi SC For United SRL.

În realitate, conform anchetei, produsele au fost vândute şi facturate direct de la depozite sau producători unor beneficiari finali, dar cu aplicarea TVA aferentă. Introducerea în circuitul comercial a firmelor în insolvenţă şi a firmelor tip "bidon" era doar formală, scriptică, în scopul de a acumula în sarcina celor din urmă plata taxei pe valoare adăugată colectate. În acest fel, se crea posibilitatea eludării plăţii TVA şi a impozitului pe profit către stat, prin neînregistrarea totală sau parţială a operaţiunilor efectuate şi prin nedeclararea activităţilor şi a obligaţiilor de plată aferente.

Procesul grupării s-a întins mai bine de 4 ani, timp în care instanţa a reaudiat toţi inculpaţii şi martorii şi - la solicitarea avocaţilor părţilor, care contestau valoarea pagubei şi sperau că vor reuşi să o reducă - a dispus efectuarea unei expertize contabile al cărei rezultat a sosit abia după 3 ani, în martie 2014, fără să schimbe datele problemei. Potrivit surselor BIHOREANULUI, paguba iniţială de 22,5 milioane de euro a fost confirmată de experţi.

Proces tărăgănat

În final, după 4 ani de amânări şi tărăgănări, la începutul lunii august, judecătorul investit cu soluţionarea cazului a decis să pună capăt procesului, stabilind termene de judecată tot la 3 zile, ultimul fiind luni după-amiază, de la ora 14.

La acest termen, nu mai puţin de patru avocaţi l-au reprezentat pe patronul Trei G, Ion Govoreanu, între care şi celebrul Gheorghiţă Mateuţ, cel care l-a apărat şi pe milionarul Dan Voiculescu. Cu toţii au încercat să oprească din nou procesul: au cerut ba o nouă expertiză, ba reaudierea tuturor martorilor şi inculpaţilor din dosar pe motiv că judecătorul era unul nou - după ce magistratul investit iniţial cu soluţionarea cazului a avansat la Curtea de Apel - şi deci nu ar fi la curent cu dosarul.

Când toate solicitările le-au fost respinse, avocaţii au venit cu o nouă găselniţă: judecătorul ar fi orientat clar spre o soluţie de condamnare, motiv pentru care l-au recuzat, chiar în două rânduri, până când completul care le-a analizat cererile a decis să-l amendeze pe clientul lor cu 2.000 lei pentru exercitarea cu rea-credinţă a drepturilor procesuale.

În final, spre miezul nopţii de vineri, când toate chichiţele avocăţeşti s-au epuizat, judecătorul a declarat dezbaterile închise şi a cerut avocaţilor şi reprezentantului DNA să-şi prezinte pledoariile de final. Ultimul cuvânt a fost al milionarului Ion Govoreanu, care s-a declarat nevinovat, la fel ca şi doi dintre directorii săi, Mihai Măgurean şi Viorel Claudius Ducica, în timp ce restul inculpaţilor şi-au recunoscut faptele.

Verdictul se va da abia peste două săptămâni şi nu va fi unul final, căci părţile vor avea posibilitatea să atace sentinţa la Curtea de Apel Oradea.

Condamnare după condamnare

Ion Govoreanu, 46 de ani, a fost pus sub învinuire în noiembrie 2010 de procurorii DNA Oradea şi arestat o jumătate de an mai târziu de Tribunalul Bihor alături de Mihai Sorin Măgurean şi Viorel Claudius Ducica, pentru fapte de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat şi spălare a banilor.

Anul trecut, milionarul a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare şi încarcerat pentru tranzacţii ilicite cu zahăr în perioada 2004-2005, făcute pe o firmă înfiinţată în comuna Vadu Crişului, For United SRL. Prin firma respectivă, Govoreanu importa zahăr pentru producţia de "Zaharom", zahăr amestecat cu aromă de vanilie ori cu cacao, pe care însă în realitate doar îl ambala şi îl vindea în magazine. Paguba în respectivul caz s-a ridicat la 1,4 milioane lei.

Citiţi întreaga poveste despre "caracatiţa" lui Govoreanu în articolul: Lotul "Govoreanu", trimis în judecată. Prejudiciu: 22,5 milioane de euro