O rețea care ar fi transportat cu TIR-urile cocaină, canabis și hașiș pentru grupări de traficanți albanezi a fost ținta unei ample operațiuni DIICOT, desfășurate inclusiv la Oradea. Gruparea ar fi fost condusă din România de Gheorghe Cristian Măhălean, zis „Matrix”, lider clasificat de Europol drept „High Value Target”, iar drogurile confiscate în patru țări europene sunt evaluate la aproximativ 25 de milioane de euro.
Procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog au pus în aplicare luni, 24 august, 16 mandate de percheziție la domiciliile unor persoane și sediile unor firme din Oradea, Timișoara, Satu Mare și Câmpulung Moldovenesc, precum și din județele Maramureș, Satu Mare, Timiș și Mehedinți.
Ancheta vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și de mare risc în formă continuată și spălare a banilor, se arată în comunicatul DIICOT.
Procurorii nu au precizat câte dintre cele 16 descinderi s-au desfășurat la Oradea și nici cine sunt persoanele sau firmele vizate aici, însă, potrivit unor surse din anchetă, printre societățile folosite de grupare s-ar număra GFB Transport SRL, firmă cu sediul în Oradea, Trial Expres Transport şi Kevin Ideal Trans din municipiul Satu Mare, TPM Mar Transport din satul Braniştea, judeţul Mehedinţi, și NKS Boom Trans din satul Șandra, judeţul Timiş.
„Matrix”, în vârful piramidei
Gruparea ar fi fost înființată în septembrie 2023 de patru bărbați și o societate comercială cu profil de transport internațional. Cei cinci suspecți „au constituit un grup infracțional organizat de tip piramidal, la care au aderat ulterior alți membri, cetățeni români și străini”, arată procurorii.
Ulterior, rețelei i s-ar fi alăturat încă zece persoane, nouă bărbați și o femeie, precum și alte patru societăți comerciale, folosite drept paravan pentru transporturile de droguri. Activitatea ar fi fost sprijinită și de partenera unuia dintre lideri, suspectată că s-a implicat inclusiv în circuitul financiar. În fruntea grupării se afla Gheorghe Cristian Măhălean, zis „Matrix”, care ar fi coordonat activitatea din România fără să figureze în actele firmelor ori ale TIR-urilor folosite, potrivit unor surse citate de Adevărul.
Rețeaua, care ar fi funcționat neîntrerupt până în august 2026, era organizată pe două paliere. Nucleul de conducere ar fi fost format din Măhălean, Vilhelm Stocsek, zis „Vili”, responsabil de coordonarea logistică, Ioan Vasile Ionce, care s-ar fi ocupat de modificarea vehiculelor, și Gheorghe Pintea, cunoscut drept „Moșul” sau „Bătrânul”.
Palierul financiar și de sprijin ar fi inclus-o pe Valentina Ondina Mănescu, partenera lui Măhălean, cercetată pentru complicitate și spălare a banilor. Alexandru-Ionuț Mihăesc, Tiberiu Marian Bîzu și Mihaly Attila Tolvaj sunt suspectați de aderare la grupul infracțional și complicitate la trafic de droguri, potrivit acelorași surse.
Coordonați din România
Pregătirea transporturilor începea în România, unde membrii rețelei ar fi cumpărat ansambluri rutiere de mare tonaj și le-ar fi modificat pentru a putea ascunde cantități mari de stupefiante.
Citând surse, Adevărul.ro mai scrie că operațiunile s-ar fi desfășurat într-o hală din satul Rușor, județul Maramureș. Acolo, Ioan Vasile Ionce ar fi amenajat compartimente secrete în podeaua semiremorcilor ori în plafonul cabinelor, inclusiv prin adaptarea instalațiilor de aer condiționat.
Cu documentele necesare unor curse aparent legale, șoferii racolați de grupare ar fi preluat drogurile din Spania și le-ar fi transportat în diferite țări europene. Stupefiantele erau ascunse în compartimentele secrete, printre mărfurile transportate legal.
Scopul rețelei era, potrivit DIICOT, procurarea și transportarea unor „cantități de ordinul sutelor de kilograme de droguri de risc și mare risc”, adică cocaină, canabis și rezină de canabis, cunoscută drept hașiș. Comenzile ar fi venit de la traficanți albanezi, iar conducătorii rețelei stabileau traseele, recrutau șoferii și asigurau TIR-urile necesare fiecărei curse.
„Liderii grupului infracțional organizat, aflați în România” transmiteau coordonatele transporturilor și urmăreau deplasarea vehiculelor, iar când un transport era interceptat, aceștia le asigurau șoferilor prinși în flagrant asistență juridică. Prin intermediul avocaților, liderii urmăreau să obțină acces la dosarele penale, pentru a verifica dacă existau „indicii care să ducă la lideri”, se arată în comunicatul DIICOT.
Practic, gruparea nu comercializa doar propriile droguri, ci oferea servicii logistice altor organizații infracționale, contra cost și în funcție de comenzile primite, iar DIICOT descrie acest mecanism drept „crime as a service”, adică furnizarea unor servicii specializate – șoferi, vehicule modificate, firme-paravan și monitorizarea curselor – grupărilor de traficanți albanezi.
„Țintă de mare valoare”
Ancheta s-a desfășurat în perioada 2023–2026 și a presupus o cooperare judiciară extinsă cu autoritățile din Franța, Spania, Italia și Germania, prin ordine europene de anchetă și cu sprijinul Eurojust. În paralel, polițiștii români au colaborat cu structurile de profil din statele ale căror teritorii au fost afectate de activitatea rețelei, cu implicarea Europol.
Informațiile transmise de anchetatorii români au dus la interceptarea a patru transporturi în Franța, Germania, Italia și Spania. Autoritățile au confiscat 114 kilograme de cocaină, 228,219 kilograme de canabis și 1.376,913 kilograme de hașiș. În total, capturile au însumat 1.719,132 kilograme de droguri, evaluate la aproximativ 9,6 milioane de euro pe piața en-gros și la circa 25 de milioane de euro dacă ar fi fost vândute cu amănuntul. Estimările au fost făcute prin raportare la prețurile Agenției Uniunii Europene privind Drogurile – EUDA.
În cursul anului 2025, Gheorghe Cristian Măhălean, liderul grupării, a fost inclus de Europol, la solicitarea autorităților române, în categoria „High Value Target” – țintă de mare valoare.
Un HVT este definit de Europol drept o persoană a cărei activitate îndeplinește criterii stricte de risc și „generează o amenințare majoră, transfrontalieră, de criminalitate gravă și organizată” pentru cel puțin două state membre ale Uniunii Europene, arată anchetatorii.
Comunicare cu coduri
Un rol-cheie în strângerea probelor l-au avut datele obținute de pe aplicația criptată SKY ECC, folosită de Cristian Măhălean pentru a comunica în secret cu traficanții albanezi și cu membrii rețelei. Informațiile au fost transmise de autoritățile franceze printr-un ordin european de anchetă și demonstrează legăturile de lungă durată ale liderului român cu mafia internațională.
Considerată ani la rând de nepătruns, platforma oferise anonimat infractorilor prin atribuirea unor coduri PIN unice. Sistemul a fost, însă, spart de autoritățile europene în primăvara anului 2021, în urma unei acțiuni internaționale de amploare ce a culminat cu decriptarea a peste un miliard de mesaje și descinderi masive în Belgia și Olanda.
Operațiunile SKY ECC s-au oprit definitiv după ce fondatorul companiei a fost pus sub acuzare de Departamentul de Justiție al SUA, iar site-ul a fost sechestrat de FBI. Decriptarea uriașei baze de date a generat un efect de domino la nivel european, conducând la sute de anchete penale și condamnări – printre care și deconspirarea rețelei coordonate din România.
Audieri la București
Procurorii români coordonează dosarul deoarece gruparea ar fi fost înființată în România, TIR-urile erau modificate în țară, iar ordinele pentru efectuarea transporturilor plecau de la liderii aflați aici. Pentru episoadele de trafic desfășurate pe teritoriul altor state, probele urmează să fie transmise autorităților judiciare competente prin mecanismele de cooperare internațională.
Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane au fost ridicate în urma perchezițiilor și duse pentru audieri la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor specializați în combaterea criminalității informatice și a macrocriminalității economice, al brigăzilor teritoriale de combatere a criminalității organizate, al luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și al trupelor serviciilor județene de acțiuni speciale.
UPDATE: Șapte persoane, reținute
Șapte persoane - șase bărbați și o femeie - au fost reținute în urma celor 16 percheziții desfășurate luni în dosarul rețelei de transportatori, a anunțat marți Poliția Română. Suspecții sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și de mare risc în formă continuată și spălarea banilor.
„În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate înscrisuri, 54 de monede din aur și argint, un lingou, un ceas de lux, sume de bani în lei, euro, dolari și forinți, o armă (pușcă cu alice), dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă”, a transmis Poliția Română.
Anchetatorii au pus sechestru asigurător pe patru imobile și un autoturism de lux, bunuri evaluate la aproximativ 400.000 de euro, precum și pe 27 de conturi bancare deschise pe numele persoanelor cercetate.
Cei șapte suspecți urmează să fie prezentați judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul București, cu propunere de arestare preventivă, conform aceleiași surse.
Poliția Română nu a precizat cine sunt persoanele reținute și ce rol au avut în grupare.