Teodor Ţîrle, administratorul firmei Regiana Drinks SRL, Liviu Găvruţa, administratorul firmelor Gavalex Impex şi Malixam Market respectiv Marcel Petru Filipaş, administratorul firmei Koping Drinks SRL, toate din Oradea, au fost trimişi în judecată de procurorii DNA Oradea pentru evaziune fiscală în formă continuată şi cesionarea frauduloasă a societăţilor folosite pentru producerea şi comercializarea la negru a băuturilor alcoolice, se arată într-un comunicat al Biroului de Presă al DNA.
Totodată, procurorii au trimis în judecată şi alte şapte persoane, dintre care Ioan Boncuţ, Biro Ferencz, Adrian Cărăsan şi Fănel Paşc erau angajaţi ai celor trei afacerişti, iar Eusebiu Sava, Bogdan Blajovici şi Cristian Hirţea erau reprezentanţi ai unor firme implicate în distribuirea alcoolului, în cazul lor acuzaţia fiind de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
Din cercetările procurorilor a reieşit că, în perioada noiembrie 2004 - iunie 2007, Ţîrle şi Găvruţa au produs băuturi alcoolice la sediul Prodescarn Oradea, societate comercială ai cărei acţionari şi administratori erau, pe care au aplicat apoi timbre false ori chiar le-au comercializat fără timbre. Nici activitatea de producţie şi nici cea de comercializare nu au fost evidenţiate în contabilitatea societăţilor care, mai apoi, au fost trecute pe numele unor persoane fictive.
În total, prejudiciul creat statului român de către cele zece persoane trimise în judecată se ridică la 11.216.994 lei, adică peste 2.700.000 euro. Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor.