Un samsar de mașini a pus la cale o schemă ingenioasă pentru a scăpa de plata taxelor către stat. Deși achizițiile erau făcute printr-o firmă înființată în Bulgaria, autoturismele erau transportate direct în România și vândute prin parcuri auto. Pentru a eluda obligațiile fiscale, documentele de vânzare erau „aranjate” astfel încât să ascundă traseul real al mașinilor. Prejudiciul estimat depășește 1 milion de lei.
Potrivit unui comunicat de presă transmis de ANAF, frauda a fost descoperită de inspectorii Direcției Regionale Antifraudă Fiscală (DRAF) Oradea, în timpul unor verificări care priveau modul în care erau înregistrate, declarate și achitate obligațiile fiscale de către comercianţii de autoturisme second-hand.
Așa a fost descoperită firma cu sediul declarat în Bulgaria, dar având ca administrator un maramureşan, care achiziţionase 91 de autoturisme din spațiul Uniunii Europene (UE), provenind din state membre, altele decât Bulgaria.
„Metoda de fraudare identificată constă în înființarea și înregistrarea societății în scopuri de TVA în Bulgaria, utilizându-se această entitate pentru desfășurarea de activități comerciale pe teritoriul României. Astfel, autoturismele au fost achiziționate intracomunitar, în scopul revânzării, în regim de scutire de TVA, fără a fi taxate în statul membru de plecare. Apoi, autoturismele au fost expediate către România, iar clienții finali au achiziționat autoturismele în baza unor documente care nu reflectă circuitul real al acestora", se arată în comunicatul transmis de ANAF.
Conform inspectorilor Antifraudă, TVA-ul neachitat în urma acestei scheme se ridică la 1.014.118 lei.
„În urma constatărilor s-a întocmit o sesizare penală, care urmează sa fie transmisă organului de Parchet competent", a precizat inspectorul general adjunct antifraudă Radu Ioan Igna, de la Direcţia Regională Antifraudă Oradea nr. 6, structura care a realizat controlul.