Poliţia Bihor a făcut publice primele informaţii despre operaţiunea de amploare declanşată vineri în Bihor, Arad şi Timiş, vizând un circuit evazionist complex în domeniul afacerilor cu agregate minerale precum nisip, pietriş şi balast. În fraudă au fost implicate 181 de firme, coordonate de un cunoscut om de afaceri orădean, acuzat acum de o fraudă de peste 9 milioane de lei.
Aşa cum a dezvăluit deja BIHOREANUL, peste 150 de poliţişti participă la uriaşa acţiune declanşată vineri dimineaţă, la ora 6, de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Bihor.
Potrivit informaţiilor transmise de Biroul de presă al Poliţiei Bihor, în total au fost puse în executare 61 de mandate de percheziții, în județele Bihor, Arad și Timiș, la sediile a 36 de societăți comerciale și la domiciliile a 35 de persoane, precum și la domiciliul unui orădean de 55 de ani, "reprezentant de fapt al 181 de societăți comerciale, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală".
BIHOREANUL a aflat că orădeanul în cauză este Marius Fildan (foto), patronul grupului Novaeuro Grup, în trecut anchetat de mai multe ori în dosare economice, însă niciodată trimis în judecată.
Din informarea transmisă reiese că din 2018 până în prezent, Fildan, împreună cu reprezentanții în drept ai celor 181 de firme pe care le coordona, ar fi creat un mecanism complex, în domeniul exploatării și comercializării de materiale agregate minerale (nisip, pietriș, balast).
Dintre cele 181 de firme, majoritatea (137) erau de "sacrificiu", având rolul de a asigura și furniza documentele de livrare/achiziție scriptice pentru ca cele 44 de firme beneficiare să poată obţine unui preț competitiv pe piață, precum și rolul de a acumula obligațiile fiscale în sarcina acestor societăți, prin transferarea responsabilității achitării TVA-ului de la societățile beneficiare reale, la societățile de „sacrificiu”.
Concret, Fildan ar fi înregistrat în evidențele contabile ale societăților beneficiare achiziții fictive de la cele 137 de societăți „de sacrificiu”, în valoare de aproximativ 50 milioane de lei, diminuându-şi valoarea taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului.
Prejudiciul total este estimat, până în prezent, la 9 mlioane de lei, reprezentând TVA.
În urma perchezițiilor domiciliare derulate vineri, polițiștii au descoperit și ridicat înscrisuri, documente financiar-contabile, sute de ștampile (foto jos), corespondență și mijloace electronice. La finalizarea perchezițiilor, vor fi puse în aplicare 30 de mandate de aducere.
Ancheta este continuată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.
UPDATE: Fildan, reținut pentru 24 de ore
12 persoane, inclusiv Marius Fildan, patronul grupului NovaEuro, au fost reținute în urma unei anchete complexe privind un circuit evazionist de proporții. Rețeaua, axată pe exploatarea și comercializarea agregatelor minerale (nisip, pietriș, balast), a cauzat un prejudiciu de peste 9 milioane de lei la bugetul de stat. Pentru a recupera daunele, anchetatorii au aplicat sechestre pe bunuri în valoare de circa 8 milioane de lei.
Detalii, în articolul ”Operațiunea „Balastiera”: Patronul NovaEuro, Marius Fildan, și alți 11 complici au fost reținuți. Sechestre pe bunuri de 8 milioane de lei”