Un bărbat de 49 de ani din Marghita, administrator a două firme, a fost trimis în judecată, iar procurorii i-au pus sub sechestru o casă, două apartamente, două autoturisme și un scuter.
Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă dimineața de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, acesta este acuzat că nu a virat statului impozite și contribuții reținute la sursă, provocând un prejudiciu de peste 2,2 milioane de lei, și că și-a însușit 467.000 de lei din banii societăților.
Anchetatorii îl identifică pe bărbat prin inițialele K.S.-I. și precizează că acesta era administratorul de drept al două societăți din Marghita, ale căror denumiri sunt, de asemenea, prescurtate în comunicat: SC Z. SRL și SC S.C.S. SRL.
Bihoreanul a fost trimis în judecată vineri, 6 noiembrie, sub control judiciar, pentru două infracțiuni privind reținerea și neplata impozitelor și contribuțiilor și două infracțiuni de delapidare, toate în formă continuată.
Sechestrul a fost instituit în timpul anchetei, pentru a garanta recuperarea pagubei. „Măsura sechestrului a fost aplicată efectiv asupra următoarelor bunuri aparținând inculpatului: 3 imobile (o casă și 2 apartamente), 2 autoturisme și un scuter”, a transmis Parchetul.
Bani reținuți, dar neplătiți statului
Prima acuzație privește activitatea bărbatului ca administrator al SC Z. SRL, în perioada aprilie 2022 – septembrie 2023. Procurorii susțin că acesta „a reținut și nu a plătit către bugetul de stat consolidat impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă”, nici în termenul de 60 de zile de la scadență prevăzut de lege.
Prejudiciul indicat pentru această firmă este de 1.439.435 de lei, reprezentând contribuții la pensii și sănătate, precum și impozit pe veniturile din salarii.
O acuzație similară vizează SC S.C.S. SRL, pentru perioada iulie 2023 – iunie 2024. În acest caz, anchetatorii au stabilit un prejudiciu adus bugetului de stat de 760.985 de lei.
Cum ar fi luat bani din firme
Procurorii îl acuză pe administrator și că ar fi luat bani din cele două societăți, prin operațiuni înregistrate în contabilitate pentru care nu existau documente care să justifice folosirea sumelor în interesul firmelor.
În cazul SC Z. SRL, anchetatorii susțin că, în perioada 2022 – aprilie 2023, bărbatul „și-a însușit suma totală de 370.000 lei”. Operațiunile erau evidențiate în contul contabil „Debitori diverși”, potrivit comunicatului.
Pentru cealaltă societate, acuzația privește 97.000 de lei pe care administratorul și i-ar fi însușit în iulie și august 2023. De această dată, operațiunile figurau în contul „Despăgubiri, amenzi și penalități”, „fără a exista documente justificative din care să reiasă că sumele de bani ar fi fost cheltuite în interesul societății”, arată procurorii.
Dosarul a fost trimis Judecătoriei Marghita, cu propunerea de menținere a controlului judiciar și a sechestrului. Finalizarea anchetei a fost anunțată în cadrul Operațiunii Jupiter, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.