Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor au anunţat, miercuri, printr-un comunicat, finalizarea cercetărilor faţă de un orădean în vârstă de 32 ani, acuzat de înşelăciune şi spălare a banilor.

Bărbatul, pe numele său Paul Jurjak, administrator la trei societăţi comerciale din judeţ, e acuzat că, în perioada iunie 2008 - ianuarie 2013, i-ar fi indus şi menţinut în eroare pe reprezentanţii a patru firme, cu care avea relaţii de afaceri şi de la care a făcut achiziţii de bunuri şi servicii în valoare de 700.000 lei, lăsând ca şi garanţie trei file cec şi un bilet la ordin, fără acoperire în cont.

"Acest lucru s-a întâmplat în condiţiile în care orădeanul ar fi cunoscut faptul că firmele sale se aflau în interdicţie bancară de a emite cecuri în condiţiile în care au fost instituite popriri executorii asupra conturilor bancare", se arată în comunicatul poliţiştilor.

Prejudiciul total cauzat celor patru societăţi comerciale bihorene este de aproximativ 700.000 lei.

Totodată, poliţiştii susţin că, în aceeaşi perioadă, orădeanul ar fi transferat, prin intermediul conturilor bancare aparţinând unor persoane interpuse, în baza unor contracte de cesiune de creanţă şi asistenţă juridică, 532.000 lei. "În legătură cu această sumă există  suspiciunea că provin din săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, în scopul disimulării originii ilicite a banilor", se mai precizează în informare.

Pentru recuperarea prejudiciului, în cauză au fost dispuse şi luate măsuri asiguratorii prin instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi prin poprirea conturilor bancare deţinute de cel în cauză şi de societăţile comerciale administrate de acesta, până la concurenţa valorii de 1.232.000 lei. 

Dosarul penal al orădeanului a fost înaintat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată.

UPDATE
Condamnat, suspendat, executat, eliberat...

Paul Dan Jurjak a fost condamnat în 2018 de Curtea de Apel Oradea la 2 ani și 3 luni închisoare pentru înșelăciune, cu suspendarea executării pe un termen de  supraveghere de 3 ani.

În februarie 2022, aceeași instanță a dispus revocarea suspendării, pentru că acesta nu și-a achitat decât 3,8% din obligațiile civile stabilite prin hotărâre şi, deşi era apt de muncă, nu s-a angajat cu forme legale decât în octombrie 2021, după expirarea termenului de supraveghere. Jurjak a fost încarcerat pentru executarea celor 2 ani şi 3 luni de închisoare.

A ieșit, însă, din penitenciar câteva luni mai târziu, în noiembrie 2022, după ce a formulat contestație în anulare împotriva deciziei definitive de condamnare din 2018, invocând prescripția răspunderii penale, în contextul deciziilor Curții Constituționale privind întreruperea termenului de prescripție.

Curtea de Apel Oradea a constatat că termenul general de prescripție era împlinit pentru toate cele 4 infracțiuni de înșelăciune pentru care fusese condamnat, a desființat parțial decizia de condamnare, a încetat procesul penal pentru cele 4 infracțiuni ca urmare a prescripției, a înlăturat revocarea suspendării sub supraveghere și a anulat mandatul de executare a pedepsei.