Un bărbat în vârstă de 49 de ani din Marghita a fost reţinut de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor, după şase percheziţii făcute miercuri, 10 iunie, într-un dosar care vizează acuzaţii de evaziune fiscală şi delapidare, cu un prejudiciu total calculat până acum la peste 3,2 milioane de lei. Procurorii de la Parchetul Curţii de Apel Oradea i-au pus sechestru pe casă, două apartamente şi trei maşini.
Potrivit unui comunicat transmis joi de Poliţia Bihor, descinderile au avut loc în cadrul operaţiunii Jupiter, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea.
Dintre cele şase percheziţii, cinci au fost făcute în Marghita, iar una în Oradea. Au fost vizate sediile a două societăţi comerciale profilate pe producţia de confecţii, domiciliile reprezentantului acestora, precum şi sediile şi domiciliul reprezentantului firmei care ar fi asigurat conducerea şi ţinerea evidenţei contabile pentru cele două societăţi.
Bani reţinuţi, dar neplătiţi la stat
Ancheta vizează infracţiuni de reţinere şi neplată ori încasare şi neplată, în cel mult 60 de zile de la scadenţă, a impozitelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat, în formă continuată, cu 28 de acte materiale, dar şi delapidare în formă continuată, cu 35 de acte materiale.
Potrivit poliţiştilor, în perioada aprilie 2022 – septembrie 2023, bărbatul, în calitate de administrator al unei societăţi din Marghita, „ar fi reţinut şi nu ar fi plătit către bugetul de stat consolidat impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă prevăzute în lege”, provocând un prejudiciu de 1.439.435 lei. Suma reprezintă CAS, CASS şi impozit pe veniturile din salarii.
Anchetatorii susţin că acelaşi mecanism ar fi fost folosit şi în cazul unei alte firme din Marghita, administrate de acelaşi bărbat. În perioada iulie 2023 – iunie 2024, acesta ar fi reţinut şi nu ar fi virat la bugetul de stat contribuţii şi impozite salariale în valoare totală de 1.263.537 lei.
În total, doar prejudiciul adus bugetului de stat prin neplata contribuţiilor şi impozitelor ajunge la peste 2,7 milioane de lei.
Peste 500.000 lei scoşi din firme fără justificare
Pe lângă acuzaţiile de evaziune fiscală, bărbatul este cercetat şi pentru delapidare. În perioada 2022 – aprilie 2023, acesta şi-ar fi însuşit 370.000 lei din disponibilităţile băneşti ale uneia dintre firme, fără să prezinte documente justificative din care să rezulte că banii au fost cheltuiţi în interesul societăţii.
Într-un mod similar, în perioada iunie – august 2023, administratorul şi-ar fi însuşit alţi 138.283 lei din banii celeilalte societăţi comerciale, tot fără documente justificative.
Prejudiciul total stabilit până în prezent în dosar este de 3.211.255 lei.
În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat documente financiar-contabile, înscrisuri, ştampile, corespondenţă, precum şi mijloace electronice de stocare şi comunicare.
Bărbatul a fost dus la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor pentru audieri, iar ulterior poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au dispus reţinerea sa pentru 24 de ore.
De asemenea, procurorul de caz a dispus instituirea unor măsuri asigurătorii asupra a trei imobile — o casă de locuit cu teren şi anexe şi două apartamente — precum şi asupra a trei autoturisme aparţinând bărbatului, bunuri evaluate la aproximativ 2 milioane de lei.
Joi, 11 iunie, bărbatul urmează să fie prezentat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, pentru dispunerea de măsuri legale. Cercetările continuă pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale.
UPDATE: Sub control judiciar
Potrivit unui comunicat transmis joi de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, bărbatul de 49 ani din Marghita, reţinut miercuri, pentru evaziune şi delapidare, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile după expirarea celor 24 de ore.
Totodată, spun procurorii, pe lângă sechestrele aplicate pe bunurile mobile şi imobile administratorului, anchetatorii au indisponibilizat şi sumele din conturile bancare deţinute de acesta, până la concurenţa sumei de 2.484.864 lei, în vederea reparării pagubei, şi până la concurenţa sumei de 508.283 lei, în vederea confiscării speciale.
Pe durata controlului judiciar, bărbatul trebuie să se prezinte la organele judiciare ori de câte ori este chemat, să anunţe schimbarea locuinţei şi să se prezinte la poliţia desemnată cu supravegherea sa, conform programului stabilit.
De asemenea, acesta nu are voie să părăsească România fără acordul organului judiciar, nu are voie să comunice pe nici o cale şi nici să se apropie la mai puţin de 100 de metri de contabila firmei. Totodată, bărbatul nu are voie să deţină, să folosească ori să poarte arme.