Au fost percheziţii, marţi, la sediile unor firme şi la mai multe locuinţe din Bihor, într-un dosar care priveşte acuzaţii de delapidare cu un prejudiciu estimat la peste 800.000 de euro.
Descinderile au avut loc marţi, 9 iunie, în cadrul operaţiunii naţionale Jupiter, şi au fost realizate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor într-un dosar în care un constructor în vârstă de 36 ani din judeţ este acuzat că şi-a devalizat propriile firme, retrăgând sume printr-un circuit de transferuri bancare urmate de retrageri de numerar şi plăţi cu cardul, după cum se precizează într-un comunicat transmis de Poliţia Bihor.
Percheziţiile s-au derulat în localitatea Călătani, la sediile a trei firme de construcţii administrate de bărbat, precum şi la domiciliul acestuia din Aleşd.
Alte percheziţii au fost făcute la locuinţele unor persoane implicate în circuitele financiar-bancare investigate, din Aleşd, Tileagd şi Oradea.
Cercetările poliţiştilor arată că, perioada 2021 - 2025, bărbatul, care îşi desfăşoară activitatea în principal în Olanda, ar fi încasat, prin intermediul conturilor bancare personale, importante sume de bani de la cele trei societăți reprezentate de acesta în calitate de administrator, toate cu sediul în localitatea Călătani. Ulterior sumele încasate au fost transferate către alte persoane, fără o justificare reală, iar în final au fost retrase în numerar de la ATM sau utilizată pentru plăți POS.
"Există suspiciunea rezonabilă că bărbatul şi-ar fi însuşit, pe nedrept, din conturile societăţilor administrate, aproximativ 800.000 de euro", se arată în comunicat.
În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat înscrisuri, documente financiar-contabile, ştampile, corespondenţă şi mijloace electronice, indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice continuă ancheta, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.