Un bărbat în vârstă de 32 ani din Oradea, acuzat că a emis bonuri și facturi fiscale fictive în numele Gazprom, a fost reţinut pentru 24 ore pentru complicitate la evaziune fiscală, poliţiştii susţinând că documentele măsluite de el au fost folosite de reprezentanţii a două firme de transport din Bihor, care le-au înregistrat în evidenţele contabile pentru a-şi reduce din valoarea impozitului şi TVA datorate la bugetul de stat.
Într-un comunicat transmis vineri de Biroul de presă al Poliţiei Bihor se arată că orădeanul a "alimentat" cele două societăţi comerciale cu bonuri şi facturi fictive în perioada iunie 2021 - noiembrie 2023.
„Astfel, i-ar fi ajutat pe reprezentanții societăților să înregistreze în evidenţele financiar-contabile documentele fictive, potrivit cărora ar fi fost achiziționat carburant în valoare totală de aproximativ 2.150.000 de lei. În acest mod, s-ar fi creat aparența că documentele sunt emise de o societate comercială furnizoare de carburanți, din municipiul București, în scopul sustragerii celor două societăți comerciale de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului", scrie în informarea Poliţiei Bihor.
Prejudiciul total cauzat în acest fel a fost estimat la 350.000 de lei, reprezentând TVA.
Joi, 24 octombrie, orădeanul a fost audiat, iar în urma interogatoriului a fost reţinut pentru 24 ore în Arestul Poliţiei Bihor. „Vineri, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, în vederea dispunerii de măsuri legale”, a mai transmis Poliţia Bihor.
Bărbatul, după cum a relatat deja BIHOREANUL, a fost pus sub acuzare într-un dosar în care se fac cercetări pentru un prejudiciu de peste 1,8 milioane de lei adus bugetului de stat de administratorii a 9 firme de transport mărfuri din Bihor. Aceştia sunt acuzaţi că, în perioada 2019 - 2024, au înregistrat în evidențele contabile ale societăților diverse documente de achiziție (facturi/bonuri fiscale) fictive, ataşând bonuri fiscale măsluite de doi foşti angajaţi ai unei benzinării Gazprom din Oradea, care, după ce au fost concediaţi, au furat de la locul de muncă o casă de marcat.
În acest fel, cei 10 administratori de firme au simulat achiziții fictive de carburanți auto, de aproximativ 9.000.000 de lei, de la Gazprom, scopul fiind de a-şi reduce din valoarea impozitului şi TVA datorate la bugetul de stat.
Sediile celor 9 firme şi locuinţele administratorilor au fost percheziţionate, deja, în luna iulie, când poliţiştii i-au identificat şi pe falsificatori, din casele cărora au fost ridicate laptopuri, telefoane mobile, o casă de marcat electronică - fiscală, role de hârtie termică, utilizate la casa de marcat fiscală, bonuri fiscale și ștampile cu datele de identificare ale Gazprom.
Luni, poliţiştii i-au ridicat şi pe administratorii firmelor de transport, iar în urma audierilor, doi dintre ei au fost reţinuţi pentru 24 de ore, într-o operaţiune derulată în cadrul Operaţiunii "Jupiter", coordonată de Inspectoratul General al Poliției Române și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru combaterea infracțiunilor economico-financiare și a celor de natură judiciară.
Pentru recuperarea pagubei, în baza ordonanțelor de instituire a măsurilor asiguratorii emise de procurorul de caz, poliţiştii au pus sub sechestru 6 terenuri, 3 imobile și 7 mijloace auto aparţinând suspecţilor. Totodată, spun poliţiştii, unul dintre administratori a plătit 710.000 de lei din prejudiciul total.
Cercetările sunt continute de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii activități infracționale.