Un om de afaceri din Bihor și două societăți comerciale au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală, într-un dosar cu un prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei. Potrivit procurorilor, frauda ar fi fost comisă printr-un circuit de firme interpuse, folosite pentru a înregistra aproape 1.400 de facturi fictive pentru mărfuri cumpărate din Ungaria.
Potrivit unui comunicat transmis vineri de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, ancheta a fost finalizată în cadrul Operațiunii Jupiter, prin trimiterea în judecată a trei inculpați, o persoană fizică și două societăți comerciale, pentru evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la această infracțiune.
Din informațiile obținute de BIHOREANUL, cei trei inculpați sunt omul de afaceri Gathy Konrad Karoly și societățile Jody Prima Market SRL și Etna Trans SRL.
Aproape 1.400 de facturi fictive
Conform procurorilor, în perioada 20 mai 2021 - 31 mai 2024, Gathy Konrad Karoly ar fi coordonat un circuit de evaziune fiscală prin trei societăți comerciale, pentru a evita plata TVA la mărfurile cumpărate din Ungaria.
Concret, mărfurile erau livrate direct din Ungaria către Jody Prima Market, dar în acte apăreau ca fiind cumpărate mai întâi de alte două firme, Jody Prima și Etna Trans, care apoi le-ar fi revândut distribuitorului.
Cele două firme interpuse, despre care procurorii susțin că aveau un comportament de tip „fantomă”, ar fi emis în total 1.395 de facturi pentru tranzacții care nu avuseseră loc în realitate: 842 de facturi de la Jody Prima și 553 de la Etna Trans.
Anchetatorii susțin că facturile „nu aveau la baza operaţiuni comerciale reale”, iar mărfurile respective fuseseră livrate direct distribuitorului de către furnizorii din Ungaria.
Prin acest mecanism, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu 4.657.387,51 lei, reprezentând TVA.
Pentru recuperarea pagubei, procurorii au pus sechestru pe bunurile mobile și imobile ale inculpaților, până la concurența prejudiciului. Dosarul a fost trimis Tribunalului Bihor, cu propunerea de menținere a sechestrelor.
Percheziții încă din 2024
Așa cum BIHOREANUL a dezvăluit în aprilie 2024, când ancheta a devenit publică, societatea Jody Prima Market din Sântion, care deținea brandul „Animal food24”, se număra printre cei mai mari distribuitori de hrană pentru animale din Bihor. Firma avea o cifră de afaceri de aproximativ 15 milioane de lei în 2021, care crescuse la peste 27 de milioane de lei în 2022.
La vremea respectivă, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor au făcut trei percheziții în Oradea și Sântion, au ridicat documente financiar-contabile și au indisponibilizat întregul stoc de hrană pentru animale al distribuitorului, evaluat la 277.641 de lei, pentru recuperarea prejudiciului.
După declanșarea cercetărilor, afacerile Jody Prima Market s-au prăbușit. Cifra de afaceri a scăzut la aproximativ 2 milioane lei în 2024, iar în 2025 a ajuns la zero. În schimb, Etna Trans, societate aflată în reorganizare judiciară, a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 12 milioane lei.