Un Mercedes-Benz AMG GLE și un BMW Seria 7, evaluate împreună la aproximativ 70.000 de euro, au fost puse sub sechestru într-un dosar de spălare de bani instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Cele două autoturisme ar fi fost cumpărate în leasing, cu bani proveniţi din înșelăciuni, de un bărbat de 35 de ani, originar din Republica Moldova și stabilit în Oradea. Ulterior, acesta ar fi trecut mașinile pe numele unor membri ai familiei, pentru a ascunde proveniența banilor și a împiedica sechestrarea bunurilor.
Potrivit unui comunicat transmis vineri de Poliția Bihor, ancheta este derulată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, în cadrul Operațiunii Jupiter.
Joi, 5 noiembrie, anchetatorii au pus în executare un mandat de aducere pe numele bărbatului de 35 de ani, care a fost condus la sediul Poliției Bihor pentru audieri.
Mașini de lux, trecute prin două firme
Din cercetări a rezultat că, în perioada februarie - septembrie 2023, bărbatul, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi achitat în total 320.181,43 lei pentru achiziționarea în leasing a celor două autoturisme, folosind bani despre care anchetatorii spun că provin din infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, comise în formă continuată.
Ulterior, în ianuarie 2025, orădeanul a încheiat acte adiționale la contractele de leasing, prin care a transferat drepturile și obligațiile contractuale către o altă firmă, administrată tot de el.
Pentru achitarea anticipată a contractelor, el a folosit bani retrași din conturile primei societăți, sub justificarea de „restituire creditare”, pe care i-a depus apoi în conturile celei de-a doua firme, drept „creditare societate”. După care, a trecut mașinile pe numele unor rude.
„Din investigațiile efectuate a rezultat că, prin aceste operațiuni financiare, bărbatul ar fi urmărit ascunderea originii ilicite a sumelor de bani și disimularea provenienței acestora, prin achiziționarea scriptică a celor două autoturisme pe numele unor membri ai familiei sale”, se arată în comunicatul Poliției Bihor.
Potrivit anchetatorilor, mecanismul a avut și scopul de a împiedica instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor, pentru recuperarea datoriilor către creditori, în eventualitatea deschiderii procedurii insolvenței.
Fraudă cu cereale
Din informațiile obținute de BIHOREANUL, bărbatul de 35 de ani este Ilie Munteanu, trimis în judecată în luna mai, împreună cu tatăl său, Vitalie Munteanu, într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în care cei doi sunt acuzați că au păgubit două firme din Slovacia și Lituania cu aproape 850.000 de euro, prin intermediul unei societăți de comerț cu cereale.
Concret, în acel dosar, în perioada 2022 - 2023, Ilie şi Vitalie Munteanu ar fi pus la punct o înșelăciune printr-o firmă orădeană administrată în acte de Vitalie, dar controlată în fapt de Ilie. Societatea cumpăra cereale de la furnizori externi, pe care le revindea unor firme din România. Inițial, comenzile mai mici au fost achitate, pentru a câștiga încrederea partenerilor, dar, după ce cantitățile comandate au crescut, plățile au încetat.
Cerealele au fost livrate și revândute, cumpărătorii români achitând marfa, în timp ce furnizorii externi au rămas cu facturile neîncasate.
Pentru a-i convinge că datoriile urmau să fie achitate, Vitalie Munteanu ar fi inițiat două transferuri bancare, de 350.000 și 130.000 de euro, pe care le-a anulat înainte de procesare. Totodată, unuia dintre furnizori i-ar fi prezentat un extras bancar menit să creeze impresia că societatea dispunea de fondurile necesare.
Prejudiciul total a fost estimat de procurori la 847.992,64 de euro, dintre care 350.000 de euro în dauna firmei din Slovacia și 497.992,64 de euro în dauna celei din Lituania.
Banii au lăsat urme
La momentul în care Ilie şi Vitalie Munteanu au fost trimişi în faţa instanţei, în mai 2026, anchetatorii nu reușiseră să recupereze niciun leu din prejudiciul de aproape 850.000 de euro, după cum BIHOREANUL a relatat la vremea respectivă.
Numai că banii au lăsat urme. Continuând investigațiile, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au aflat în final cum a încercat să "spele" Munteanu jr. o parte dintre sumele provenite din înșelăciuni, descoperind astfel şi cele două autoturisme de lux, trecute pe numele unor membri ai familiei.
Drept urmare, în urma probelor administrate, anchetatorii au dispus acum instituirea sechestrului asupra celor două autoturisme, un Mercedes Benz AMG-GLE şi un BMW seria 7, evaluate împreună la aproximativ 70.000 de euro, "în vederea confiscării speciale". Maşinile au rămas, deocamdată, în custodia lui Ilie Munteanu.
Cercetările în caz sunt continuate pentru spălare de bani, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor