O femeie de 58 de ani din Oradea este cercetată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare în formă continuată, fiind suspectată că ar fi devalizat firma de protecţie şi pază administrată formal de fiul său, dar controlată în fapt de ea.
Potrivit unui comunicat transmis joi de Poliţia Bihor, ancheta se desfăşoară sub supravegherea unui procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. În aceeaşi zi, poliţiştii au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele femeii, aceasta fiind dusă la sediul Poliţiei pentru audieri.
Dosarul vizează infracţiuni de reţinere şi neplată ori încasare şi neplată, în cel mult 60 de zile de la scadenţă, a impozitelor şi contribuţiilor prevăzute de lege, în patru acte materiale, dar şi delapidare în formă continuată, cu 652 de acte materiale.
Taxe nu, shopping da
Din cercetările făcute până acum, poliţiştii susţin că, în perioada martie – iunie 2022, femeia a reţinut contribuţiile cu reţinere la sursă din salariile angajaţilor, dar nu le-ar fi virat la bugetul de stat în termenul legal. Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului este estimat la 343.713 lei, reprezentând contribuţii sociale, contribuţii de sănătate şi impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor.
În tot acest timp, femeia ar fi scos peste 1,5 milioane lei din contul societăţii, bani despre care anchetatorii spun că şi i-ar fi însuşit în interes personal.
Potrivit Poliţiei Bihor, sumele au fost retrase prin 652 de operaţiuni de numerar, făcute în perioada 28 septembrie 2018 – 14 ianuarie 2026, „fără a exista documente justificative”.
Prejudiciul total din evaziune fiscală şi delapidare se ridică la peste 1,9 milioane lei.
După audieri, procurorul de caz a dispus instituirea unor măsuri asigurătorii asupra unei case de locuit cu terenul aferent, aparţinând femeii. Imobilul este evaluat la 2 milioane lei.
Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.