Percheziţii simultane, desfășurate miercuri, la 16 adrese din Bihor, Argeş, Hunedoara, Maramureş şi Suceava. Sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, poliţiştii de la Investigarea Criminalităţii Economice au descins în sediile a trei firme și în locuințele reprezentanților lor, în cadrul a trei anchete privind suspiciuni de evaziune fiscală și delapidare.
Cercetările vizează modul în care, potrivit anchetatorilor, trei bărbați - un cetățean italian de 60 de ani, stabilit în Bihor, și doi bihoreni de 47 și 39 de ani - ar fi pus în funcțiune, din 2020 până în prezent, un mecanism financiar prin care ar fi fost ascunse venituri și direcționați bani din patrimoniul firmelor pe care le administrau.
Cele trei societăți comerciale, cu sedii în Luncșoara, Lugașu de Jos și Munteni, activează în domeniul colectării și comercializării produselor forestiere nelemnoase: trufe și fructe de pădure.
Afaceri de milioane
Cea mai mare dintre firmele vizate de descinderi este, conform informațiilor obținute de BIHOREANUL, societatea din Luncșoara, Arfungo Comimpex, administrată de Luciano Arici. Potrivit datelor financiare publice, în 2023, de exemplu, compania a raportat o cifră de afaceri de peste 49,8 milioane de lei, fiind unul dintre cei mai mari jucători regionali în domeniul colectării și comercializării de produse forestiere nelemnoase. Activitatea sa este orientată în special către export, în principal pe piața italiană.
O altă societate percheziţionată este Marcolas SRL din Lugaşu de Jos, administrată de un consilier local din comună, Ladislau Daniel Fabric, firmă care a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 2,9 milioane de lei.
Cea de-a treia firmă percheziționată, Cosmlemn SRL, din Munteni, a fost şi aceasta prolifică, înregistrând pe anul trecut o cifră de afaceri de 9,3 milioane lei. Are asociat unic şi administrator pe Petru Ieremia Piţ - Dogar, soţul primăriţei din comuna Bulz, Cosmina Piţ Dogar, acelaşi care, în primăvară, a fost reţinut pentru 24 ore pentru suspiciuni de transport ilegal de material lemnos și fals informatic. Concret, pe 3 mai, soțul primăriței și un alt bărbat au fost opriți pe un drum forestier în timp ce transportau lemne fără acte de proveniență și transport. Ulterior, Petru Ieremia Piţ - Dogar ar fi încercat să acopere lipsa documentelor emițând retroactiv un aviz de însoțire prin aplicația electronică destinată înregistrării materialului lemnos, pentru a da transportului o aparență de legalitate.
În noile anchete, Luciano Arici, Ladislau Daniel Fabric şi Petru Ieremia Piţ - Dogar sunt acuzaţi că ar fi profitat de o facilitate legislativă - exceptarea persoanelor fizice de la declararea veniturilor provenite din comercializarea produselor din flora spontană - pentru a justifica achiziții masive în numerar, la prețuri supraevaluate.
În acest context, ar fi fost înregistrate în actele contabile și în documentele societăților cheltuieli generate de supraevaluare a prețurilor de achiziție a produselor (trufe și fructe de pădure) de la persoane fizice, către care, conform documentelor justificative, ar fi fost achitată, în numerar, suma totală de peste 150 milioane lei, în perioada 2020-2025.
Acest mecanism ar fi generat, susțin anchetatorii, atât prejudicierea patrimoniului firmelor, cât și denaturarea situației fiscale, cu impact direct asupra impozitului pe profit. Prejudiciul exact urmează să fie stabilit pe parcursul cercetărilor.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate de polițiști, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documente financiar-contabile și fiscale ale societăților, contracte de achiziție, contracte de muncă, avize de însoțire a mărfii, borderouri de achiziție, comenzi, documente de încasare sau plată, înscrisuri olografe, agende, precum și cinci terminale mobile.
De asemenea, a fost ridicată cantitatea totală de 78 de kilograme de trufe, în valoare de aproximativ 125.000 de lei.
Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.
Acțiunea de miercuri a beneficiat de sprijinul polițiștilor de investigații criminale din Maramureș, Suceava, Hunedoara și Argeș.