Au fost percheziţii, marți, la locuinţa şi firmele controlate de constructorul orădean Călin Raita, bănuite de o fraudă fiscală de peste 5 milioane lei.
Acțiunile poliţiştilor Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) Bihor, coordonate de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, s-au derulat în Bihor şi în Prahova şi au fost dispuse într-o anchetă pornită pentru suspiciuni de evaziune fiscală.
Concret, Raita este bănuit că, în perioada 2019 - 2022, ar fi creat un circuit artificial comercial și financiar-contabil în domeniul edificării și vânzării de bunuri imobile către persoane fizice, prin intermediul a 8 societăţi comerciale, care sunt controlate și coordonate în drept sau în fapt de afacerist.
Astfel, una dintre societăţile comerciale cu sediul în Oradea era înregistrată din punct de vedere fiscal ca şi microintreprindere care declară organelor fiscale venituri anuale de sub 1 milion euro, plătind astfel un impozit de 1% din veniturile realizate.
„Aceasta a înregistrat în evidenţele contabile ale societății facturi de achiziție fictive, fără justificare economică sau comercială, care nu ar fi reflectat operaţiuni reale, emise de societăți comerciale afiliate, după care a vândut mai multe imobile aceloraşi societăţi comerciale la valori diminuate (sub preţul pieţei), în scopul a se sustrage de la plata impozitului pe profit", se arată într-o informare transmisă, miercuri, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.
„Scopul era diminuarea bazei impozabile şi sustragerii de la plata TVA”, a comunicat şi Biroul de presă al Poliţiei Bihor, pe marginea cazului. Firma fiind microintreprindere, avea nevoie ca veniturile să nu depăşească pragul valoric de 1 milion euro, ceea ce ar fi determinat un impozit pe profit de 16%.
(sursa foto: Poliția Bihor)
Prejudiciul stabilit până în acest, cauzat bugetului general consolidat al statului de către cele 8 societăți comerciale, este de circa 5 milioane lei, reprezentând TVA și impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Percheziţiile s-au desfăşurat cu sprijinul polițiștilor din cadrul SICE Prahova, la sediile unor societății comerciale și la domiciliile reprezentanților acestora, inclusiv acasă la afaceristul Călin Raita.
În urma acţiunii, poliţiştii au descoperit şi ridicat înscrisuri, documente financiar-contabile, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de cesiune, corespondență și alte documente utile anchetei.
În ceea ce priveşte cuantumul prejudiciului, acesta urmează să fie stabilit în urma analizei documentelor ridicate cu ocazia percheziţiilor efectuate în cauză.
Investigaţiile vizează un număr de două persoane fizice şi 8 persoane juridice, se mai arată în comunicatul Parchetului Bihor.
Cercetările sunt continuate de polițiștii SICE Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului Bihor.