Cinci persoane din Gepiu și Oradea au fost ridicate, joi, de polițiștii economici din Bihor, într-un dosar de evaziune fiscală care vizează 16 firme de construcții, toate cu sediul în Gepiu. Potrivit anchetatorilor, acestea ar fi fost folosite într-un circuit financiar menit să țină firma principală sub pragul de la care devenea plătitoare de TVA, ceea ce îi permitea să ofere prețuri competitive pe piață.
Acțiunea a avut loc în cadrul Operațiunii Jupiter, fiind derulată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, se arată în comunicatele transmise vineri de Poliția Bihor şi procurori.
"În cauză se efectuează cercetări față de un număr de 21 de persoane fizice și juridice din județul Bihor, suspectate de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, constând în aceea că în perioada anilor 2020 - 2024, în baza aceleiași rezoluții infracționale, au creat un circuit financiar complex între 15 societăți comerciale afiliate și societatea comercială beneficiară cu sediul social în comuna Gepiu, jud. Bihor, în scopul sustragerii societății beneficiare de la plata obligațiilor datorate la bugetul de stat", au transmis anchetatorii.
Persoanele conduse joi la audieri sunt o femeie de 45 de ani și un bărbat de 52 de ani, ambii din Gepiu, precum și trei orădeni: o femeie de 47 de ani, un bărbat de 47 de ani și unul de 76 de ani.
Surse ale BIHOREANULUI spun că firma beneficiară activează în domeniul construcțiilor, este specializată în amenajarea și construirea de terenuri de sport și avea numeroase contracte încheiate cu primării din toată țara. Cea care ar fi pus la punct circuitul financiar este femeia de 45 de ani, contabilă de profesie și administrator al societății beneficiare.
Anchetatorii susțin că aceasta ar fi creat schema în perioada 15 aprilie 2020 - 5 noiembrie 2024, iar celelalte 15 societăți afiliate ar fi fost administrate în acte de celelalte patru persoane cercetate, dar controlate în fapt de ea. Scopul ar fi fost ca societatea beneficiară să își țină veniturile sub pragul de 300.000 lei, limită prevăzută de legislația fiscală peste care firma ar fi devenit obligată să emită facturi cu TVA. În acest fel, societatea principală ar fi putut rămâne, pentru o perioadă mai lungă, plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Pentru ca mecanismul să funcționeze, celelalte 15 firme ar fi emis facturi fără TVA, ceea ce permitea reducerea sarcinii fiscale a societății principale, dar și practicarea unor prețuri mai competitive pe piață. „Circuitul a avut ca rezultat ridicări masive de numerar cu cardul de pe acestea a sumelor încasate, cu preponderenţă de la unitățile administrative”, se mai arată în informarea Poliției Bihor.
Prejudiciul stabilit de anchetatori se ridică la 1.986.598 lei, reprezentând TVA, impozit pe venitul microîntreprinderilor și impozit pe profit. Potrivit surselor BIHOREANULUI, femeia a achitat deja o parte din sumă.
În baza mandatelor de aducere, cele cinci persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, pentru audieri. Totodată, polițiștii au pus sechestru pe 9 imobile și 11 autovehicule aparținând persoanelor cercetate, bunuri evaluate la 3.102.000 lei.
Cercetările continuă sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea.