- Procurorii au luat la bani mărunți Asociația pentru micuțul Noel: peste 28 milioane de lei obținuți din donații, adică peste 5,5 milioane euro, ar fi fost deturnați
- Parchetul Bihor susţine că în spatele mașinăriei de solidaritate funcționa și una de făcut bani: disperarea unor familii care încercau să-și salveze copiii bolnavi și generozitatea a sute de mii de donatori au fost exploatate pentru îmbogățirea șefilor asociației
Pornită dintr-o impresionantă mobilizare pentru salvarea unui copil condamnat de o boală degenerativă, Asociația pentru micuțul Noel a devenit în câțiva ani una dintre cele mai vizibile organizații caritabile din mediul online, adunând sute de mii de susținători și milioane de euro din donații.
Zilele trecute, în vreme ce ONG-ul cerea sprijin pentru un nou caz disperat, polițiștii și procurorii descindeau la sediul organizației, la locuințele și la firmele reprezentanților săi, ancheta scoțând la iveală un revers revoltător: speranța familiilor disperate și bunătatea celor care ofereau bani au devenit sursă de îmbogățire pentru șefii Asociației. Aceștia sunt bănuiți că au scurs spre propriile afaceri peste 5,5 milioane de euro adunați din donații.
Percheziţii la Noel
Ancheta care a dus la zece percheziții - opt în Bihor, la sediul Asociației pentru micuțul Noel și la adresele unor persoane și firme, și alte două la sedii de firme din București - a pornit de la o sesizare din oficiu a procurorilor Parchetului Bihor.
Potrivit Poliției, principalul vizat este președintele organizației, Dan Varga (foto). În perioada 2020-2026, ajutat de alte cinci persoane din Oradea, Valea lui Mihai, Borș și Curtuișeni, Varga ar fi pus în aplicare un mecanism prin care o parte din donații ajungea în conturile unor societăți comerciale.
Anchetatorii arată că Varga ar fi încheiat contracte pentru servicii de mentenanță IT, publicitate, marketing și fotocopiere, dar suspectează că serviciile facturate de firme „fie nu ar fi fost prestate în realitate, fie valoarea și volumul acestora nu ar fi avut corespondent în prestațiile efectiv realizate și în necesitățile reale ale asociației”.
Donaţii la întors
Dar cum a ajuns una dintre cele mai cunoscute organizații caritabile în atenția procurorilor? Potrivit informațiilor obținute de BIHOREANUL, ancheta a pornit de la un control efectuat la ONG de inspectorii Direcției Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca. Aceștia au descoperit că, începând din 2020, un număr uriaș de contribuabili au direcționat către Asociație cota de până la 3,5% din impozitul pe venit, prin cunoscutul Formular 230.
Sumele obținute prin acest mecanism sunt neimpozabile, însă doar cu condiția să fie utilizate strict pentru obiectivul declarat al ONG-ului: acordarea de sprijin financiar și terapeutic persoanelor cu dizabilități.
Verificările inspectorilor fiscali au arătat, însă, că în ultimii cinci ani peste 28 milioane lei au fost folosiți pentru cheltuieli nejustificate. Banii au ajuns la societăți comerciale pentru plata unor servicii, iar o parte din ei au fost utilizați și pentru achiziții de bunuri sau imobile.
În consecință, Fiscul a stabilit în sarcina Asociației obligații fiscale suplimentare de aproximativ 7 milioane lei, sumă pe care organizația a și achitat-o integral în timpul controlului, fără a o contesta, sperând că problemele se vor încheia odată cu controlul ANAF.
Constatările inspectorilor au ajuns, însă, și pe masa procurorilor de la Parchetul Bihor, care au deschis o anchetă pentru a verifica întregul circuit al banilor strânși din donații.
Mai discreţi
Deși a mobilizat sute de mii de oameni și a colectat milioane de euro, Asociația pentru micuțul Noel este extrem de reticentă în a-și prezenta transparent activitatea. Pe site-ul ONG-ului nu sunt indicate nici măcar persoanele din conducere, iar singurul raport de activitate disponibil este din primul an de funcționare, 2020. Cifrele prezentate atunci au fost, totuși, impresionante: Asociația declara că a strâns 5,7 milioane dolari și încă 39.000 euro.
Nici detaliile despre beneficiari nu sunt prezentate public. La rubrica de campanii încheiate sunt amintite doar câteva cazuri punctuale de copii cu boli oncologice, paraplegie sau victime ale unor accidente rutiere. Nu există, însă, un bilanț complet, din care să rezulte câți copii au fost ajutați și cu ce sume, ONG-ul limitându-se la o afirmație generală: „Până în prezent, asociația a achitat tratamentele a peste 200 de copii, sume care depășesc 10 milioane de euro”.
Mega-afacere
Asociația s-a dovedit a fi o adevărată mașinărie de făcut bani. Dimensiunea financiară a activității reiese din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor: în perioada 2020 - 2025, ONG-ul a declarat venituri cumulate de aproape 158 milioane lei (echivalentul a peste 29,5 milioane euro), dintre care 34,17 milioane lei (peste 6,4 milioane euro) în ultimii doi ani.
Din 2022, ONG-ul are și propria firmă, Arc Power Invest SRL, cu sediul în Borș, având ca obiect principal de activitate pe cel al unei agenții imobiliare. Firma este administrată de Cristian Doca (foto), a cărui soție este voluntară în cadrul Asociației.
În același an, Arc Power Invest a cumpărat o casă veche în Oradea, pe care a demolat-o pentru a ridica în locul ei o clădire cu etaj de 198 mp. În autorizația de construire imobilul figurează drept „locuință”, dar pe site-ul ONG-ului este prezentat ca „depozit” pentru magazinul caritabil online „Leongoods”, unde sunt vândute obiecte donate.
Arc Power Invest figura la sfârșitul anului 2025 cu active imobilizate (deci inclusiv imobile) de 2,74 milioane de lei și datorii de 3,07 milioane lei, în condițiile în care raportase o cifră de afaceri de numai 78.078 lei și un profit net de 49 de lei.
De investiții imobiliare directe s-a ocupat inclusiv Asociația, direct: pe numele ei, în Valea lui Mihai a fost achiziționată o proprietate de 9.383 metri pătrați, cu o clădire administrativă de 744 mp.
Afaceri în familie
Președintele Asociației, Dan Varga, este proprietarul unic al SC Teleasigurări SRL, deține participații în Valtech Services SRL și Pacif Agro SRL (toate trei din Valea lui Mihai) și, de asemenea, este titularul ÎI Varga Dan - Prestige Excavation. La rându-i, Cristian Doca, administratorul firmei deținute de ONG, apare ca acționar în alte trei societăți, printre care Marketing 365 SRL și DPD Marketing SRL din București.
Conform surselor din anchetă, atât DPD Marketing SRL, cât și Teleasigurări SRL au „tăiat” facturi Asociației pentru micuțul Noel. Anchetatorii suspectează că serviciile au fost fictive, având ca scop scoaterea banilor din ONG și direcționarea lor spre firme, uneori în aceeași zi, iar de la firme către conturile de persoane fizice.
Varga: „Totul este legal”
Contactat de BIHOREANUL, Varga respinge acuzațiile și susține că plățile au la bază servicii reale: „Nu știu de unde au luat sumele (n.r. - anchetatorii), n-am primit niciun document oficial. Totul e legal, merge prin bancă. Le-am dat toate documentele și extrasele bancare pe toți anii”, declară el.
Bărbatul a confirmat și neregulile constatate de ANAF, dar susține că au fost remediate. „Am plătit ce am avut de plătit, o sumă destul de mare”, a spus el, fără să o precizeze. În schimb, a susținut că în ce privește contractele cu firmele, toate plățile făcute de Asociație sunt juste.
Președintele Asociației confirmă și că propria sa firmă a încasat bani de la ONG, dar tot pentru servicii reale. „Suntem firma care menține sistemele IT - site-uri, softuri prin care strângem formularele 230”, spune el, adăugând că există documente justificative inclusiv pentru tombolele organizate, de la achiziția produselor până la predarea premiilor. „Există trasabilitate pe orice sumă”, spune Varga, dar fără să explice de ce nu a făcut rapoarte publice, astfel încât donatorii să știe cum au fost cheltuiți banii lor.
Cum justifică înființarea firmei Arc Power Invest SRL și investițiile imobiliare? Prin... teama de război: „Ne-am speriat când a început războiul în Ucraina și ne-am gândit să nu pierdem banii din conturi. I-am trecut către firmă ca o creditare, deci trebuie dați înapoi. Am cumpărat o clădire și am construit una nouă”. Cât despre proprietatea din Valea lui Mihai, aceasta ar urma să devină clinică, susține el, precizând că deocamdată niciun reprezentant al Asociației nu a fost chemat la audieri, iar „activitatea merge mai departe”.
„DEPOZIT” CU ETAJ. Deși pe site-ul Asociației pentru micuțul Noel le este prezentată donatorilor drept depozit pentru un magazin caritabil, vila din imagine a fost ridicată de firma ONG-ului ca locuință. Și, probabil, așa e și impozitată...
Telefoane la control
Cercetările în acest dosar sunt încă la început. În timpul descinderilor, polițiștii au ridicat saci întregi cu documente contabile, dar și telefoane mobile, laptopuri și alte dispozitive electronice care urmează să fie supuse perchezițiilor informatice.
Procurorii și polițiștii trebuie să reconstituie traseul banilor, unul la capătul căruia vor trebui să găsească răspuns la o singură întrebare, poate cea mai dureroasă: cât din milioanele de euro strânse din suferințele unor copii a ajuns, cu adevărat, la aceștia și cât a hrănit, de fapt, firmele din spatele Asociației. Și buzunarele celor care le-au controlat...
DOSAR CLASAT
Au mai fost anchetați
Ancheta recentă deschisă nu este prima care vizează Asociația pentru micuțul Noel. În 2021, organizația a fost investigată de DIICOT în cazul colectei de bani pentru Ștefan Suciu, un băiețel din Oradea bolnav de amiotrofie spinală, pentru care s-au adunat aproximativ 2,2 milioane dolari pentru un tratament în Dubai.
Printre cei audiaţi în acel dosar a fost şi tatăl copilului, medicul Alin Suciu (foto), care contesta atunci şi oportunitatea campaniei, arătând că fiul său urma deja un tratament decontat de statul român (îl urmează și azi) și că medicii curanți nu recomandau administrarea terapiei căreia ONG-ul îi făcea publicitate. În acel caz, procurorii au făcut cercetări pentru înşelăciune, delapidare, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani, dar dosarul a fost clasat fără vreo trimitere în judecată.
„Am declarat încă de atunci procurorilor că această organizație speculează emoțiile oamenilor în fața unor copii bolnavi și că a creat o rețea pentru câștiguri pecuniare. Am explicat că nu am primit niciun document din care să reiasă cât s-a strâns și cât s-a plătit în final pentru acel tratament în Dubai pentru Ștefan. Totul era la negru. De fapt, nu știu nici azi cât a costat. Însă procurorii au stabilit în final că faptele nu există”, spune medicul.
„În 2021, când contestam acțiunile acestei organizații, am aflat că armata de voluntari implicată în campaniile de strângere de fonduri era motivată financiar: ar fi primit 30% din sumele colectate. Erau mii de oameni în toată țara care organizau târguri, tombole și tot felul de acțiuni. Nimic nu era fiscalizat, și am spus asta și în declarația dată procurorilor. Urmarea? Am fost atacat, pus la zid, mi s-a spus că vreau răul copiilor și am fost poreclit Doctor Mengele”
Dr. Alin Suciu