Ancheta privind milioanele de euro care ar fi fost deturnate din donațiile strânse pentru copiii bolnavi de Asociația pentru micuțul Noel, din Bihor, a intrat într-o nouă etapă. Polițiștii au dus la audieri nouă persoane și au pus sub sechestru 30 de imobile, opt bunuri mobile și au instituit popriri asupra unor conturi bancare. Prejudiciul estimat în dosar depășește 26 de milioane de lei.
Potrivit unui comunicat transmis joi de Poliția Bihor, acțiunile s-au desfășurat în perioada 3-5 noiembrie, în cadrul Operațiunii Jupiter, într-un dosar instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru delapidare cu consecințe deosebit de grave.
Nouă persoane, duse la audieri
În total, nouă persoane, patru bărbați și cinci femei, cu vârste între 34 și 55 de ani, din Oradea, Valea lui Mihai, Borș și Curtuișeni, au fost duse la sediul Poliției Bihor pentru audieri. Cercetările vizează și activitatea a opt societăți comerciale.
În centrul investigației se află președintele organizației, Dan Varga, în vârstă de 55 de ani, din Valea lui Mihai, despre care anchetatorii susțin că, în perioada 2020-2026, a pus la punct un mecanism prin care „o parte din sumele colectate cu titlu de donații ar fi fost scoase din patrimoniul asociației și transferate către mai multe societăți comerciale aflate, direct sau prin persoane interpuse, în sfera sa de control sau de influență”, se arată în comunicatul Poliției Bihor.
Banii au fost transferați în baza unor contracte și facturi pentru servicii de mentenanță IT, publicitate, marketing, fotocopiere și alte activități similare. Însă serviciile respective „fie nu ar fi fost prestate în realitate, fie valoarea și volumul acestora nu ar fi avut corespondent în prestațiile efectiv realizate și în necesitățile reale ale asociației”, potrivit aceleiași surse.
Sechestru pe 30 de imobile
După perchezițiile derulate în septembrie, anchetatorii au trecut acum la indisponibilizarea bunurilor și a banilor din conturile persoanelor cercetate, pentru a asigura recuperarea prejudiciului.
„Măsurile asigurătorii au vizat 30 de bunuri imobile, în valoare totală de 5.544.640 de lei, 8 bunuri mobile, în valoare de 366.825 de lei, precum și poprirea efectivă a sumelor de 1.071.640,40 de lei și 21.135 de euro, disponibile în conturile persoanelor cercetate”, se arată în comunicatul Poliției Bihor.
În total, bunurile și sumele indisponibilizate valorează peste 7 milioane de lei, reprezentând doar o parte din prejudiciul evaluat la 26.235.546 de lei.
Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.
Afaceri pe banii donatorilor
După cum BIHOREANUL a dezvăluit, investigația a pornit de la un control al Fiscului, care a identificat cheltuieli nejustificate de peste 28 de milioane de lei din fondurile Asociației pentru micuțul Noel. Inspectorii au stabilit obligații fiscale suplimentare de aproximativ 7 milioane de lei, achitate integral de organizație.
BIHOREANUL a arătat și că, în jurul asociației, care a declarat venituri de aproape 158 de milioane de lei în perioada 2020-2025, s-a dezvoltat o rețea de firme aparținând fondatorilor sau unor persoane apropiate. Unele ar fi încasat bani pentru servicii fictive ori supraevaluate, iar altele au fost implicate în investiții imobiliare.
Între acestea se numără Arc Power Invest SRL, firma deținută chiar de asociație, care a construit în Oradea o vilă cu etaj, prezentată donatorilor drept depozit pentru un magazin caritabil.
Contactat atunci de BIHOREANUL, președintele organizației, Dan Varga, a respins suspiciunile, susținând că toate plățile au fost făcute legal și pentru servicii reale. „Totul e legal, merge prin bancă. Le-am dat toate documentele și extrasele bancare pe toți anii”, a declarat el, insistând că există documente justificative pentru fiecare sumă cheltuită.